インドのアダニ・グループの企業ネットワーク内では、不明確な目的や迷路のような構造の複数のオフショア事業体に関連する人物の名前が何度も登場する。 きっかけに ...
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FTXのインサイダーは、Fallen Crypto Exchangeの金融取引について召喚状を提出しました
FTXの破産手続きは、同社の内部関係者全員が新たな召喚状に見舞われたことを受けて、新たな展開を迎えている。 破産裁判所はサム・バンクマン・フリード氏にアラメダの元CEO、キャロライン・エリー氏に命令を下した。
サークルはバイナンスで危険な取引を発見し、連邦準備制度理事会に伝えました… –
Telegram チャンネルに参加して、ニュース速報を入手してください。ステーブルコイン発行会社である Circle が、Binan に関してニューヨーク金融サービス局 (NYDFS) に内部告発したと伝えられています。
FTX、Alameda Dealingsに結び付けられたDOJ調査の報告に関するSilvergate Stock Tanks
しかし金曜日午前の段階では、シルバーゲート株は２％強しか下落していなかった。 金曜日のCNBCで、MicroStrategyの執行会長マイケル・セイラー氏は、同社はシルとの取引を継続すると述べた。
シルバーゲート銀行は、FTXとの取引をめぐって米国司法省によって調査中
シルバーゲート銀行に対する捜査の主題は、現時点では憶測的なものに見えるが、同金融機関とFTXの間には深い結びつきがある。 アメリカの金融サービス会社の株式...
Silvergate は、FTX と Alameda の取引に関する司法省の調査に直面しています: レポート
伝えられるところによると、仮想通貨銀行シルバーゲートは、破産したFTX取引所とその関連会社との関与を巡り、米国司法省の詐欺部門によって捜査されている。 プローブが捜査中です...
Crypto Bank Silvergate は、FTX と Alameda の取引で DoJ に直面しています
FTX の物語は業界全体に影響を与える津波を引き起こし、その余波は他の分野にも見られました。 この事件の共犯者全員は取り調べを受けており、それに応じて起訴されている。 クリプ...
DoJがSilvergateのFTXとの取引を調査
米国司法省は、シルバーゲート・キャピタル社と、破産した仮想通貨会社FTXおよびその姉妹企業であるアラメダ・リサーチとの取引に対する捜査を開始した。 検察が捜査を開始
米国の規制当局は、Silvergate-FTX取引への公式調査を開始
シルバーゲートはFTXの破綻により巨額の損失を被る多くの債権者の一つで、以前には従業員の40％の解雇を余儀なくされていた。 このビジネスへの打撃は、数十億ドルの補助金によってさらに悪化しました。
米国司法省がFTX取引をめぐる詐欺でSilvergateを調査、株価は22％下落
– 広告 – 司法省の詐欺部門がシルバーゲート銀行に対する捜査を開始した。 検察は同銀行とFTXおよびアラメダ・リサーチとの取引を捜査している。
Silvergate は、FTX と Alameda との取引に関する明確化を求める新たな要求に直面しています。
米国の議員らはシルバーゲート銀行に対し、FTXとアラメダとの関係について詳細を求めている。 シルバーゲート社は昨年同様の書簡を受け取ったが、満足のいく返答はできなかった。 Bのグループは...
IRSは、暗号取引に関する納税者の義務を報告することを問題としています
25分前 | ビットコイン ニュース IRS は、答えが「はい」でなければならない 2 つのケースを指定しました。 資格を満たす納税者は、あらゆる利益を開示する必要があります。 内国歳入庁
レポートは、米国の検察官がバイナンスの取引に関連してヘッジファンドを調査していると主張しています – Bitcoin News
事情に詳しい関係者２人によると、連邦検察は仮想通貨取引所バイナンスと取引していた米国拠点のヘッジファンドを捜査していると報じられている。 ヘッジファンドは...
米検察当局、バイナンスの取引記録を求めてヘッジファンドに召喚状
過去数カ月にわたり、ワシントン西部地区連邦検事局はバイナンスと交流のあるヘッジファンドに対し召喚状を発行してきた。 ワシントン・ポスト紙が情報筋の話として報じた。
Silvergate Bank が FTX と Alameda の取引で訴訟に直面
仮想通貨銀行シルバーゲートは、FTXとその子会社アラメダ・リサーチによる詐欺行為を幇助・教唆したとして集団訴訟を起こされている。 訴訟を起こしたのはジョーウィ・ゴンザレ氏。
Silvergate が FTX と Alameda の取引をめぐって集団訴訟に直面
シルバーゲート銀行、シルバーゲート・キャピタル・コーポレーション、シルバーゲートCEOのアラン・レーンに対する集団訴訟が、問題を抱えた犯罪者らの口座をめぐってカリフォルニア州南部地方裁判所に起こされた。
アラメダの投資ポートフォリオが疑わしい取引を開示
アラメダ氏とサム・バンクマン・フリード氏が何十億ドルもの資金を提供した経緯について、さらに多くの光が当てられている。 この疑わしい投資ポートフォリオは、仮想通貨コミュニティの間で眉をひそめています。 6月XNUMX日、ロンドンのフィナ...
178人のダークウェブユーザーが逮捕されました！ ダークウェブ麻薬取引の容疑者
暗号通貨エコシステムで起きているあらゆるサイバー犯罪のさなか、韓国のソウルから直接新たな波紋が広がっている。 警察当局は麻薬取引の疑いで178人を逮捕した。
投機家と暗号トレーダーはナイラの急落を非難し、ケニアの機関はナイジェリアのフィンテックとの取引を終了するように言われ、CARトークンの販売はスロースタートに
今週のアフリカニュースのハイライトの中で、ナイジェリア中央銀行は、並行市場で現地通貨を史上最安値に急落させた原因は投機筋だと非難した。 ケニアでは中央銀行が...
アレックスサンダースは公の謝罪を発行し、暗号取引を解決していると主張します
論争の嵐から数カ月後、ナゲッツニュースの創設者で仮想通貨インフルエンサーのアレックス・サンダース氏は、昨年の論争と自身の対応方法について公的に謝罪した。 2021 年に戻って、ソー...
ロシアのウクライナ侵攻がホッケーの世界に影響を与えるため、NHLはKHLとの取引を一時停止
NHL副コミッショナーのビル・デイリー氏は、リーグがロシアのKHLとの…[+]契約を一時停止したことをゼネラルマネージャーに通知した。 (写真提供:イーサン・ミラー/ゲッティイメージズ) ゲッティイメージズ
暗号交換業者との銀行の取引を監視するロシア中央銀行–ファイナンスビットコインニュース
地元メディアによると、ロシア中央銀行は仮想通貨交換業者によるロシアの銀行の業務調査を開始した。 これらのプラットフォームを介した個人間の取引は...
Airbnbの「人権への取り組み」が中国の商取引をめぐってXNUMX人の議員から質問された
トップライン 金曜日、民主党議員XNUMX名が、中国の新疆ウイグル自治区でのビジネス取引と来月の北京オリンピックのスポンサーシップをめぐり、エアビーアンドビーへの圧力を強める書簡を送った。