エミラティのビジネスマンがアダニ グループのオフショア取引に繰り返し登場

インドのアダニ グループの企業ネットワーク内で、何人かの人々の名前が何度も​​出てきます。これらは、目的が明確でない、または迷路のような構造の複数のオフショア エンティティに関連付けられています。 きっかけに Hindenburg Research の告発 アダニ・グループの詐欺については、これらの人々や団体が疑問を投げかけています。 彼らは誰なの？ そして、グループ内で、彼らは正確に何をしますか?

例えば、チャン・チュンリン、 中国人幹部、いくつかのアダニ会社の取締役としてヒンデンブルクの報告書に記載されています。 （そのうちの一つ、シンガポールの会社、 精査された は、2018 年にヘリコプターの調達に関する汚職スキャンダルに関与したとして、インド当局によって承認されました。) Quartz は以前、 サンジェイ・ニューアティアパンドラ・ペーパーズによると、ロンドンの元銀行家で、裕福なインドのロビイストがオフショア取引を行うのを手伝っていた人物で、現在は英国に登録されている 57 の Adani 企業の唯一の取締役です。

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そのようなアダニのもう一人の常連は、ナセル・アリ・シャバン・アーリです。 アル ジャウダ トレード & サービス、ドバイのコンサルタント会社。 Ahli の名前は、Adani グループによるマネー ロンダリングの疑いに関する少なくとも XNUMX つのインドの調査で明らかになりました。 彼はまた、Adani グループに関連する証券投資会社の役員として、英領バージン諸島の法人登記簿に登場します。

さらに、Ahli は、インドの Adani Power だけに工業部品を輸出する会社、Beijing Basile の取締役として中国の記録に記載されています。 北京 Basile は Adani グループと非常に密接な関係があり、上海を拠点とする従業員の XNUMX 人が、 LinkedInの上に、彼は過去 15 年間アダニ グループで働いていると言います。 しかし、北京バジルは、 関係者 アダニ・パワーによる出願中。

Adani グループと Ahli は、Quartz からのコメントの要求に応答しませんでした。

ドバイのアダニグループの男

2004 年と 2005 年に、インドの歳入情報局 (DRI) は、アダニ グループの旗艦会社であるアダニ エンタープライズを、ダイヤモンドの「循環取引」を行っているとして調査しました。 同社は基本的にダイヤモンドを輸入し、海外の有名な企業に人工的に膨らませた価格で輸出していました。 政府のインセンティブ スキーム。 aによると DRIレポート、Daboul Trading Companyという名前のドバイの会社は、Adani Enterprisesがインドに輸入するためのダイヤモンドの調達を担当していました。これは循環貿易の最初の弧です. Ahli は、ドバイでの Daboul の代表者でした。

ストーリーは続く

2010 年代に、DRI は再び Adani Enterprises を調査しました。今回は、輸入された電力機器の請求額を誇張した疑いがありました。 (ケースはそのまま 曲がりくねった道 インドの法廷と法廷の迷路を通して。) 目的、 DRIが主張、資金を国外に吸い上げ、モーリシャスの口座に送金することでした。 ここでも、ドバイの会社が仲介役を務めました。Electrogen Infra FZE は、2009 年に Ahli によって設立されました。 記録によると、2010 年 XNUMX 月、Ahli は Electrogen の所有権を、Adani グループの会長である Gautam Adani の兄弟である Vinod Adani に譲渡しました。 Electrogen の親会社であるモーリシャスの会社には、Vinod Adani という XNUMX 人の株主しかいませんでした。

さらに、DRI によると、Powergen Infrastructure という名前の別のドバイの会社は、Adani グループの「ダミー会社」として機能するインドの会社である PMC Projects に電力プロジェクトの契約を結びました。 (PMC は Adani 契約からすべての収入を得ていますが、Adani の開示では「関連当事者」として名前が付けられていません。) Quartz が確認した企業登記簿の記録では、Powergen には XNUMX 人の取締役がいます。 そのうちのXNUMX人は、Ahliをエージェントとして指名しています。

アダニのオフショアウェブ

Ahli は、ドバイの外でも Adanis にサービスを提供しています。 XNUMX つの企業、EZY Global が アダニファイリング (pdf) 関連当事者として。 タックスヘイブンとして人気のある英領バージン諸島に登録されているEZYグローバルリスト、 その株主の間で、プラナフ・ヴォラ、 ディレクター (pdf) アダニシッピングの. Quartz が入手した英領バージン諸島金融委員会の文書によると、2011 年に EZY Global は別の会社、Gulf Asia Trade & Investment に合併された。 Ahli は両社の株主でした。

現在は消滅している会社のウェブサイトは、ガルフ・アジアの活動を「株式、ファンド、債券、およびその他の市場性のある証券への長期投資への投資」と説明しています。 会社の 登録住所 英領バージン諸島では、トライデント トラストが管理しています。 の中に パンドラペーパー 文書によると、トライデントは、銀行口座やペーパーカンパニーの設定、脱税スキームの組織化など、オフショアサービスのいくつかの主要なプロバイダーのXNUMXつとして挙げられています.

Adanis に関連して、Ahli は別の 2009 つのファイルに表示され、それは Adani グループの Web サイトにあります。 10 年から XNUMX 年にかけて、Adani Enterprises は株式の配当を宣言しました。 XNUMX 年後、インドの法律に従い、請求されていない配当は国営基金に移されました。 間で 71投資家 (pdf) 配当を主張しなかったのは Ahli でした。 ファイリングは、これらの投資家の株式保有を記録します。 上場企業のほとんどは、10,000 桁または XNUMX 桁の株式数を持っていました。 Ahli は XNUMX 株を保有していました。

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