FTXのインサイダーは、Fallen Crypto Exchangeの金融取引について召喚状を提出しました

FTX の破産手続は、同社の内部関係者全員が新たな召喚状で打撃を受けた後、別のひねりを加えました。

破産裁判所は、Sam Bankman-Fried、前 Alameda CEO Caroline Ellison、元 FTX CTO Gary Wang、元 FTX Digital Markets Nishad Singh 共同 CEO に、取引所の活動に関連するさまざまな文書を作成するよう命じました。

Bankman-Fried 氏の父親の Joseph Bankman 氏と母親の Barbara Fried 氏も召喚状の対象者の XNUMX 人です。 裁判所の文書 デラウェア地区の米国破産裁判所に火曜日に提出されました。

FTXの法務チーム 許可を求めた 25月XNUMX日にグループに召喚状を提出し、「重要な質問が残っています...債務者の財政と取引の多くの側面に関して」.

召喚状は、「FTXグループのいずれかのエンティティから受け取った支払い、デジタル資産、不動産、法定通貨、またはその他の資産」を含む、現在は機能していない暗号交換とその関連会社に関するかなりの量の情報を要求しています。 FTXグループ内のあらゆる事業体の役員または従業員から。

Bankman-Fried を除く全員が 16 月 17 日までに要求された情報を提供する必要があります。恥ずべき暗号の創設者は、XNUMX 月 XNUMX 日までに関連文書を提供する必要があります。

FTXの疑わしい活動情報が要求されました

Bankman-Fried と Ellison は、FTX Group または FTX Group または Alameda の資産に関して、個人の電子メール アカウントまたはインスタント メッセージ プラットフォームから送受信されたすべての通信に関する情報を提供するよう明確に求められています。

また、Binance に関する情報を提供するよう求められます。 FTXの買収に動く 昨年 XNUMX 月、CEO の Changpeng Zhao の後、最終的に失敗に終わりました。 明記 FTXの流動性の問題は「私たちの制御や支援能力を超えている」と述べた.

FTXの法務チームは、「政治キャンペーン、政治家、政治活動委員会、政党、およびその他の関係者への支払いまたはその他の価値の移転」に関連する文書も見たいと考えています.

裁判所は、SBF の父親に対し、バハマの不動産を含む「不動産の購入予定、潜在的、または実際の購入」に関する情報を提供するよう求めました。

FTX Digital Markets の Singh は、FTX Group のリスク管理と自動化された清算システム、プロセス、およびポリシーに関連する文書を作成するように特別に依頼されました。これには、それらがどのようにアラメダに適用されたか、または適用されなかったかを明らかにするすべての文書が含まれます。

先月、電信詐欺、マネーロンダリング、顧客資金の横領を含むXNUMXつの刑事告発に直面しているSBF 無罪を訴えた 疑わしい犯罪に。

一方、アラメダの元CEOであるエリソンとFTXの共同創設者であるワンは、両方を持っています。 詐欺を認めた 連邦検察官と協力している。