Silvergate は、FTX と Alameda の取引に関する司法省の調査に直面しています: レポート

仮想通貨銀行 Silvergate は、倒産した FTX 取引所とその関連会社への関与について、米国司法省の詐欺部門によって調査されていると伝えられています。

プローブは調査中ブルームバーグの 3 月 XNUMX 日のレポートによると、Silvergate のアカウントのホスティングは、元 FTX CEO の Sam Bankman-Fried の事業に関連しているとのことで、「事情に詳しい人々」が引用しています。

カリフォルニアに本拠を置く暗号銀行は犯罪で告発されていませんが、捜査官はFTXとアラメダとの取引がどの程度深かったかを発見しようとしています.

Silvergate は XNUMX 月の FTX の崩壊によって大きな影響を受けましたが、 1億ドルの損失を報告前四半期。銀行は従業員の 40% を削減し、SBF 帝国の崩壊に続く流動性危機と銀行の取り付け騒ぎを防ぐために、数十億ドルの融資を行ったことを明らかにしました。

連邦捜査官は、Silvergate および FTX と協力している他の企業が状況を認識していたかどうかを確認しようとしています。

Silvergate によると、アラメダは FTX の開始前の 2018 年に銀行に口座を開設しました。報告書によると、当時はデューデリジェンスと継続的な監視を行っていたと主張しています。

今週、銀行の担当者は、同社には「包括的なコンプライアンスとリスク管理プログラムがある」と述べた。

暗号トレーダーの Josh Rager は、この最新の犯罪捜査が Silvergate と関係のある暗号交換にどのように影響するかについてコメントしました。

Silvergate DOJ の不正調査は、仮想通貨取引所に混乱をもたらす可能性があります
彼らがいつもこれらのアナウンスの時間を計る方法はおかしいです 🙂 pic.twitter.com/7WxJYFawuF
—レイガー（@Rager） 2023 年 2 月 2 日

27月XNUMX日、シルバーゲート配当を一時停止しました、「デジタル資産業界における最近のボラティリティ」を引用しています。当時、「デジタル資産の顧客関連の預金を超える現金ポジション」を持っていると主張していた.

シルバーゲートの株式は、時間外取引で13ドルに転落した日に17.14％下落したと、マーケットウォッチ. さらに、SI 価格は現在、92 年 220 月の 2021 ドルという最高値から XNUMX% 下落しています。

コインテレグラフはシルバーゲートにコメントを求めたが、記事の公開時点では返答がなかった。