元FTX CEOは12の刑事告発に直面しています

FTXの元最高経営責任者であるSam Bankman-Friedの起訴を主宰する連邦裁判所は、これに代わる起訴状の開示を命じました。 この起訴状には、12 の別個の犯罪が含まれています。

22 月 12 日にニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に提出された起訴状の中で、連邦検事のダミアン ウィリアムズは、FTX とアラメダが関与した事件でのバンクマン フリードの行動は XNUMX の告訴を正当化したと主張しました。彼に反対だ。 起訴状によると、詐欺の共謀に関連する XNUMX 件の告発と、電信詐欺と証券詐欺でそれぞれ XNUMX 件の罪状が含まれていました。

Bankman-Fried に対する新しい起訴状では、銀行詐欺を企てた共謀の追加罪に言及し、FTX と Alameda での彼の申し立てられた行動に関連する個々の電信詐欺の罪状を分類しました。 13 月 XNUMX 日に発表された Bankman-Fried に対する最初の起訴状には、XNUMX 件の同様の容疑が含まれていました。 しかし、これに代わる起訴状には XNUMX 件の罪状が含まれていました。 当時、検察官は、FTXでの「デリバティブの購入と販売」に関連する代替の起訴に含まれているように見える商品詐欺を犯すための共謀もその罪状に挙げていました。 この請求は、「デリバティブの売買」に関連する起訴状に含まれていたようです。

起訴状には、Bankman-Fried が銀行口座を開設し、ユーザー預金を取得しようとしたときに詐欺行為に関与したことが示されています。彼は、その口座が顧客の資金の送受信に使用されることを知っていたにもかかわらず、 暗号の交換、およびその後、暗号通貨の操作に関連する顧客資金の受取りおよび送信のためのアカウントの使用に関連して

違法な政治献金の主張に関連して、ファイリングは、SBFと他の人が「わらの寄付者」または企業資金を使用して「数千万ドル」に相当する300以上の寄付をしたと述べました. 連邦検事の主張によると、Bankman-Fried は、連邦選挙委員会によって課された「個人献金に対する献金制限を回避する」ことができました。 これらの制限は通常、100 ドルに設定されています。

文書によると、「アラメダの担当者は通常、幹部への融資を監視していましたが、2022 年の中間選挙の数か月前のバンクマン フリードへの送金は、アラメダの内部監視スプレッドシートには記録されていませんでした。」 FEC の記録によると、アラメダは 100 年の中間選挙で候補者や政治活動委員会 (PAC) に政治献金を行っていません。

250月の保釈公聴会で、彼の母親と父親が200,000億500,000万ドルのバンクマン・フリードの債券の一部として彼らの財産から株式を提出することに同意して以来、FTXの元CEOは主にカリフォルニアの実家に限定されている. 公聴会はカリフォルニアで行われました。 研究科学者のアンドレアス・ペプケとスタンフォード大学ロースクールの元学部長であるラリー・クレイマーは、それぞれXNUMX万ドルとXNUMX万ドルに設定されたフリードのバンクマン保釈金の保証人として署名した.

Bankman-Fried に対する刑事裁判は XNUMX 月に連邦裁判所で開始される予定ですが、FTX の破産に関する問題は現在、デラウェア地区連邦破産裁判所で審理されています。 Alameda Research の元 CEO である Caroline Ellison と FTX の共同創設者である Gary Wang は、SBF に対して提起されたものと同一の申し立てに対する司法取引の一環として有罪を認めました。 多くの業界アナリストは、SBF のケースについて証拠を提供できると考えています。