署名銀行は閉鎖に先立って犯罪捜査中だった

米国の検察官は、規制当局が12月XNUMX日に突然機関を閉鎖したとき、署名銀行の仮想通貨顧客との取引を調査していました。

ワシントンとマンハッタンの司法省の捜査官は、署名銀行が口座申請者のスクリーニングや疑わしい活動のチェックなど、顧客のマネーロンダリングの可能性を阻止するのに十分な予防策を講じたかどうかを調査していました.

匿名希望の XNUMX 人は、米国 SEC も状況を調査していると個人的に主張した。

司法省、マンハッタンの連邦検事局、SEC の関係者はコメントを控えた。 SEC 長官は、連邦証券法の違反を発見した場合、調査し、執行手続きを行うと述べた。

銀行とそのスタッフは不正行為で告発されておらず、調査中は何の行動も起こすことができませんでした. 規制当局は、信頼できる一貫したデータを提供できなかったため、銀行への信頼を失ったと述べました。

金融監視機関と司法省の代表者は、仮想通貨または関連する現金を扱う企業に対し、顧客を特定し、資金の流れが合法的な目的であることを確認する際に注意するよう繰り返し警告しています。 銀行は、疑わしい取引を連邦当局に報告する義務があります。

規制当局が銀行への圧力を強化

Signature の失敗は、SVB Financial Group と Silvergate Capital Corp. による Silicon Valley Bank の欠点に続くものだ。 

金融システムに対する潜在的なリスクを軽減するために、規制当局は銀行やその他の規制対象企業に、デジタル通貨やその他の資産へのエクスポージャーを減らすよう圧力をかけてきました。

ブルームバーグによると、司法省はシルバーゲイトとサム・バンクマン（現在は亡きフリード）のFTX取引所およびアラメダ・リサーチとのやり取りを調査した。 SEC と連邦検察官はまた、幹部の株式売却による取引規制違反の可能性を含め、シリコンバレー銀行の終焉を調査しています。

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