署名銀行は崩壊する前に犯罪捜査を受けていた：レポート

仮想通貨に優しい署名銀行は、週末に突然崩壊する前に、反マネーロンダリング慣行について米国当局による犯罪捜査を受けていた、ブルームバーグ 報告 水曜日、問題に精通している人々を引用します。

報告書によると、ワシントンとマンハッタンの司法省 (DOJ) の捜査官と証券取引委員会 (SEC) の関係者が銀行の記録を精査しました。

署名銀行は崩壊する前に刑事捜査に直面した

DOJ の検察官は、アカウント所有者を調査し、取引を監視することにより、会社がマネーロンダリングと戦うために適切な措置を講じたかどうかを調査していました。

問い合わせは、会社の閉鎖時に公開されませんでした。 しかし、ブルームバーグとのインタビューで、SECのスポークスマンは、当局が銀行を閉鎖していた日曜日のゲイリー・ゲンスラー議長の声明に言及した.

ゲンスラー氏は、「連邦証券法の違反が見つかった場合は、調査して執行措置を講じる」と述べた。

調査が開始された時期と、規制当局による銀行の閉鎖につながったかどうかは不明のままである. 規制当局は、Signature Bank が信頼できるデータを提供できなかったため、同社の経営陣に対する信頼を失ったことも明らかにしました。

日曜日の閉鎖の発表の間、規制当局は 開示 投資家がシリコンバレー銀行（SVB）の流動性の問題についてパニックに陥ったため、彼らは差し迫った伝染を防ぐために行動を起こした.

それにもかかわらず、連邦準備制度理事会、DOJ、および連邦預金保険公社 (FDIC) は、すべての署名銀行の預金者が資金を受け取ることをアメリカ人に保証しました。

捜査官はSVBを調査する

一方、米国の規制当局から攻撃を受けている破綻した金融機関は、Signature Bank だけではありません。 SVB は、現在、SEC と DOJ によって、銀行の倒産前に幹部が株式を売却したことについて調査を受けています。

CryptoPotato 報告 調査はまだ初期段階にあるため、必ずしも申し立てにつながるとは限りません。