米国は詐欺のFTX創設者を調査し、バハマへのキャッシュフローを調査します

(ブルームバーグ) — 米検察は、サム・バンクマン・フリード氏ら仮想通貨大手FTXの破綻に関与した人物に対する詐欺事件の可能性に向けた準備を進めている、事情に詳しい人物によると。

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検察は、11 月 XNUMX 日にデラウェア州で FTX が破産申請を行った頃に数億ドルがバハマに不正に送金されたかどうかを綿密に調査していると、その人物は、事件を公に議論する許可なしに名前を挙げないように求めた。

司法省の当局者は、FTX が顧客の現金と資産をどのように扱ったかについて徹底的な調査に着手するため、今週、FTX の裁判所が任命した監督者と会い、収集しようとしている資料について話し合った、とその人物は語った。 彼らはまた、FTXが資金をAlameda Researchに送金したことで法律を破ったかどうかについても掘り下げています.Alameda Researchは、Bankman-Friedによって設立された破産した投資会社であり、以前に報告された調査分野です.

バハマにいて何の罪にも問われていない Bankman-Fried は、FTX で重大な管理ミスを犯したことを認めたが、故意に顧客の資金を悪用したことはないと断固として否定した。 Bankman-Fried の広報担当者は、金曜日にコメントを控えた。

ニューヨーク・タイムズは今週、連邦検察官がバンクマン・フリードが今年初めにTerraUSDエコシステムの崩壊につながった取引を組織化することで市場操作に関与したかどうかも調べていると報じた.

連邦検事補ニコラス・ルースを含むニューヨーク南部地区の検察官は、今週、マンハッタン南部の会議室で約XNUMX時間、FTXの崩壊を調査している何十人もの人々と会った。 潜在的な料金は、組織会議で議論されませんでした。 南部地区の広報担当者はコメントを控えた。

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会議には、そのオフィスとワシントンの司法省の職員、連邦捜査局のエージェント、および先月FTXの最高経営責任者に任命されたジョンJ.レイIIIが率いる破産チームが含まれていました。 元証券取引委員会執行局長のスティーブ・ペイキンと元マンハッタン連邦検察官のニコール・フリードランダーを含む、サリバン＆クロムウェルのFTXの弁護士も出席した、と関係者は語った。

Roos は、XNUMX 月に電気トラック会社の投資家を誤解させたとして有罪判決を受けた Nikola Corp. の創設者である Trevor Milton の起訴を支援した。

Bankman-Fried 氏は先月、一連のメディア インタビューで、FTX と Alameda との関係の範囲とそれがもたらすリスクを曖昧にした会計上の誤りについて説明しました。 金曜日に、彼はツイッターで、13月XNUMX日の米国下院金融サービス委員会の公聴会で、彼の暗号帝国の崩壊について証言する用意があると述べた.

続きを読む：FTXの崩壊後のサム・バンクマン・フリードのバハマのペントハウスの内部

バハマに本拠を置く FTX と、同社の米国部門を含む 100 以上の関連団体は、先月の破産申請により、仮想通貨エコシステム全体に衝撃を与えました。 このグループとその創設者は現在、米国および海外の規制当局と検察官からの精査に直面しています。

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