伝えられるところによると、証券取引委員会 (SEC) と司法省 (DOJ) の両方が、銀行の預金者が救済された後、現在破綻したシリコンバレー銀行 (SVB) を調査しているとのこと...
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米国司法省はテラの元従業員に答えを求める
米国司法省 (DoJ) は、TerraClassicUSD (USTC) ステーブルコインの謎の崩壊を詳しく調査しています。TerraClassicUSD (USTC) ステーブルコインは、Terra エコシステムに大混乱をもたらし、その結果、40 億ドルという驚異的な損失をもたらしました。
シンガポールは、プロジェクトが崩壊して以来、100億ドルの資金洗浄の主張の中でドクォンのTerraform Labsを調査 ⋆ ZyCrypto
シンガポールは、仮想通貨逃亡者は国内にいないと主張している。 SECは先月、クォン氏と彼の会社をマネーロンダリングの疑いで告訴した。
シンガポールがドクォンのテラを調査、ルナの価格が大幅下落？
シンガポール警察は月曜日、韓国国籍のド・クォン氏が共同設立した会社Terraform Labs Pteの捜査を開始したと発表した。 シンガポールを拠点とする Terraform Labs は現在、...
トランプ、バイデン、ペンスへの調査で見逃した可能性があるものは次のとおりです
トップライン 金曜日、機密文書がどのようにしてマー・ア・ラーゴに運ばれたのかについて新たな事実が明らかになった。複数の報道機関は、FBI捜査後にトランプ前大統領の次席補佐官がXNUMX箱をマー・ア・ラーゴに持ち込んだと報じた。
ステーブルコインのスキャンダル：SEC、投資家保護法違反の可能性を調査
米国証券取引委員会（SEC）は、投資家保護法に違反して発行された商品にステーブルコインが含まれているかどうかを調査している。 SEC執行弁護士は...
バイナンスは、未解決の米国の規制調査を解決するために罰金を支払う準備をしています ⋆ ZyCrypto
取引量で世界最大の仮想通貨であるバイナンスは、ユニットとの進行中の捜査を解決するために罰金と罰金を支払うことを期待している...
SECが仮想通貨のステーキングを調査：個人投資家は危険にさらされていますか？
米国証券取引委員会（SEC）が個人投資家向けの仮想通貨ステーキングを禁止する可能性があるという噂を受けて、仮想通貨の世界は混乱に陥っている。 ...
SECは伝えられるところによると、「キリストの再臨」のために保存されたとされる100億ドルを超える投資ポートフォリオをモルモン教会に調査
トップライン 証券取引委員会は、モルモン教会が極秘の100億ドルのポートフォリオへの投資を開示しなかった疑いで捜査しているとウォール・ストリート・ジャーナルが報じた。
米証券取引委員会、未登録証券の売却でクラーケンを調査：レポート
米国証券取引委員会（SEC）は、米国の大手仮想通貨取引所クラーケンが米国の投資家に無登録証券を提供していることを巡り捜査している。 調査の結果、...
DOJ は、FTX とアラメダの関係について Silvergate を調査します。
ブルームバーグの2月XNUMX日の報道によると、米国司法省はFTXおよびアラメダ・リサーチとの取引を巡りシルバーゲート・キャピタルを捜査している。 シルバーゲート銀行は告発されていないと伝えられている...
米国司法省がFTX取引をめぐる詐欺でSilvergateを調査、株価は22％下落
– 広告 – 司法省の詐欺部門がシルバーゲート銀行に対する捜査を開始した。 検察は同銀行とFTXおよびアラメダ・リサーチとの取引を捜査している。
司法省、シルバーゲイトとFTXの関係を調査：ブルームバーグ
ブルームバーグがこの問題に詳しい匿名の関係者の話として報じたところによると、司法省の詐欺部門はシルバーゲートによるサム・バンクマン・フリード氏の会社の口座の扱いについて調査を開始したとのこと。 た...
NYDFS は獲得プログラムに関する主張について Gemini を調査します (レポート)
ニューヨーク金融サービス局は、仮想通貨取引所が340,000万人のEarnユーザーに対しFDICで保護されていると告げたとして、ジェミニ社に対する捜査を開始したと伝えられている。 プ...
米証券規制当局、ウォール街の仮想通貨カストを調査：レポート
米国証券取引委員会 (SEC) は、適切な資格を持たずにデジタル資産の保管を顧客に提供する可能性のある従来のウォール街の投資顧問業者を調査しています。
SECは、適切な資格なしで仮想通貨のカストディを提供する投資顧問を調査します
米国証券取引委員会 (SEC) は、ウォール街の伝統的な金融アドバイザーに対して調査を開始し、これらのアドバイザーが発掘品の管理を許可するかどうかを決定しました。
米国 SEC は暗号コンプライアンスをより深く調査します: それは何を伴いますか?
米国SECは、登録投資アドバイザーが仮想通貨の規則に準拠しているかどうかを調査していた。 FTXの破綻を受けて捜査が加速した。 米国証券と...
Yuga Labs は、訴訟、調査、ハッキングの増加に伴い、多くの問題に直面しています。
Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT コレクションを運営する Yuga Labs は、証券取引委員会 (SEC) による調査、Mailchimp アカウントのハッキングなどに苦戦しています。
バイデンは超党派の立法を求めて巨大なハイテク企業を抑制します—共和党がハイテク調査で大統領を標的にしているため
トップラインのジョー・バイデン大統領は水曜日、議会に対し大手ハイテク企業を抑制するための超党派の法案の制定を求め、プライバシー、独占禁止法、違法行為に関する懸念に議員らに対処するよう求めた。
バイデンは超党派の立法を大テック企業に支配するよう促す - 共和党がテック調査で大統領を標的にしているため
トップラインのジョー・バイデン大統領は水曜日、議会に対し、大手ハイテク企業を統治するための超党派の法案の制定を求め、議員に対し、プライバシー、独占禁止法、違法行為に関する懸念に対処するよう求めた。
韓国のNTSが脱税の可能性についてBithumbを調査
NTSは脱税の可能性を巡ってビッサム社を捜査している。 彼らは2018年にも同様の事件で告発されていたが、告訴は取り消された。 2023 年 2.5 月以降、仮想通貨は XNUMX 万ウォン以上の利益を上げます...
タイのSEC、買収に先立って仮想通貨取引所Zipmexを調査
タイSECはZipmexが現地規則に違反したかどうかを調査していると伝えられている。 ZipmexはV Venturesに100億ドルで買収される。 仮想通貨取引所Zipmexが証券当局による捜査の対象となった。
SEC、デューデリジェンス手順についてFTX投資家を調査：ロイター
ロイター通信によると、米国証券取引委員会（SEC）は、破綻した仮想通貨取引所FTXへの投資に関して投資家がどのようなデューデリジェンスプロセスを踏んだのかを理解したいと考えているという。
米国は、FTX の破産後にハッキングで 372 億 XNUMX 万ドルがどのように失われたかを調査します
(ブルームバーグ) - 連邦検察は、仮想通貨取引所が先月破産を申請してからわずか数時間でFTXから370億XNUMX万ドル以上を流出させたサイバー犯罪容疑を捜査している。
米国司法省、400 億ドルの FTX ハッキングを調査 (レポート)
米国司法省は、FTX からほぼ 400 億ドルが流出したハッキング事件に対する刑事捜査を開始したと伝えられている。 ブルームバーグの報道によると、人々の話として...
米国は詐欺のFTX創設者を調査し、バハマへのキャッシュフローを調査します
(ブルームバーグ) — 米国検察当局は、仮想通貨大手FTXの崩壊に関与したサム・バンクマン・フリードらに対する潜在的な詐欺事件の基礎を整えており、その面白さを精査している...
FTC、仮想通貨広告における「不正行為の可能性」を調査
ブルームバーグの報道によると、米国連邦取引委員会（FTC）は、欺瞞的または誤解を招く仮想通貨広告を巡り、匿名の仮想通貨企業数社を調査しているとのこと。 「私たちはいくつかの事件を調査中です...
Sam Bankman-Fried は、失敗した FTX 交換の調査の中で弁護士 Mark Cohen を雇います
破産した仮想通貨取引所FTXの創設者で元最高経営責任者サム・バンクマン・フリード氏は、自身の代理人としてバンクマン・フリードの広報担当としてホワイトカラー犯罪専門家のマーク・コーエン氏を雇用した。
米国の消費者ウォッチドッグは、虚偽の広告をめぐって暗号会社を調査します
いくつかの仮想通貨企業は、仮想通貨に関連した欺瞞的または誤解を招く広告の可能性を巡り、米国連邦取引委員会（FTC）からの調査に直面している。 6月XNUMX日の報道によると…