トランプ組織の脱税に関する刑事裁判が開始 - 直面する可能性のある結果は次のとおりです

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トランプ・オーガナイゼーションの脱税疑惑に対する刑事裁判で、陪審員の選出が月曜日に開始される。有罪判決が下されれば、ドナルド・トランプ前大統領のビジネスにさらに悪影響を与える可能性があるが、有罪判決が下された場合にのみ、会社は金銭的損害賠償を支払わなければならない.

キーポイント

トランプ・オーガニゼーションは裁判にかけられている 起訴された 刑事税詐欺、詐欺の計画、陰謀、および業務記録の改ざんの容疑で、マンハッタンの検察官と 申し立て 同社は、贈り物やその他の「帳簿外」の報酬を通じて幹部に支払うことで、税務当局を「欺くためのスキームを考案し、運用した」。

ヴァイセルベルグはすでに 有罪を認め 1.76年から2005年の間に約2021万ドルの間接補償を受け取ったとされているが、トランプや彼の家族を含む他のトランプ組織幹部は刑事事件に直接関与していない.

有罪判決が下された場合、トランプ・オーガナイゼーションは最大約1.6万ドルの罰金を支払うだけで済みます。CNN ノート この種の犯罪に対して州法で認められている最高額です。

有罪判決は、会社の解散を含め、トランプ・オーガナイゼーションにさらなる直接的な結果をもたらすことはありません。

債権者や他のビジネスパートナーがトランプ組織と協力する可能性は低くなる可能性がありますが、法律の専門家は次のように述べています。 ブルームバーグ & NBCニュース ブルックリン ロー スクールのミリアム ベア教授は次のように述べています。 ロイター通信社 裁判だけでも、将来の商取引に影響を与える可能性がある「会社に不確実性をもたらします」。

によって引用された法律専門家 インサイダー また、有罪判決が下されると、連邦政府がトランプ組織との取引を停止するよう説得される可能性があることにも注意してください。 荷担した トランプのプロパティに滞在する - 引用 連邦規則 これにより、政府の請負業者が脱税や記録の改ざんなどの犯罪を犯した場合に「資格を剥奪」することができます。

重要な引用

「犯罪で有罪判決を受けた企業が、貸し手や債権者から敬遠されるというのは決定的なことでしょうか? 必ずしもそうとは限りません」と、起訴したマンハッタン地方検事局の元検察官であるダニエル・ホーウィッツ弁護士は語った。 ブルームバーグ. 「トランプ・オーガナイゼーションが、何年にもわたって政府から何百万ドルもの税金をだまし取ったとして有罪判決を受けたとしても、それは良いことでしょうか? いいえ、ダメです。」

何に気をつけるべきか

この事件の陪審員の選出は、約 360 週間続くと予想されます、LawXNUMX レポート、事件の弁護士として 取り除く トランプに対して強い政治的偏見を持っている可能性のある陪審員。 その後、裁判自体は約XNUMX〜XNUMX週間かかります、ニューヨーク州裁判官Juan Merchan と 月曜日の陪審員選考に先立って、 証言 ワイセルベルグから、税金詐欺スキームの疑いについて。

最高評論家

トランプ・オーガナイゼーションは、それに対する告発に対して無罪を主張しており、裁判で会社を代表する弁護士は、 ニューヨーク・ロー・ジャーナル 彼らは、Weisselberg が有罪を認めたとしても、会社自体が何か悪いことをしたことを示す「証拠はない」と主張するでしょう。 「私たちの弁護は常に、これらの企業体は従業員が企業の背後で行うことに対して責任を負わないというものでした」とマイケル・ヴァン・デル・ヴィーン弁護士は語った。 ジャーナル. 「企業は税犯罪から何の利益も得ていません。」

重要な背景

トランプ・オーガナイゼーションとヴァイセルバーグは、 起訴された 2021 年 XNUMX 月、マンハッタン地方検事局による同社の財務に関する長年にわたる調査が行われました。 起訴状は、トランプ・オーガニゼーションがワイセルバーグのマンハッタンのアパート、彼の家族のための私立学校の授業料、彼と彼の妻のためのメルセデス・ベンツ車のリース、および他の間接的な方法の中で支払ったと主張している.トランプ・オーガニゼーションは、より高い税金を支払うことを避けるために、ワイセルバーグと他の無名の幹部の両方に不正に収入を誤って報告したと言われています. ヴァイセルベルク 有罪を認め 裁判で有罪判決を受けた場合に 15 年の実刑判決が下される可能性を回避するため、現在は最大 XNUMX か月の禁固刑に服することになっています。 CNN レポート トランプ・オーガナイゼーションの裁判は、同社とマンハッタン検事局が数週間前に司法取引の可能性について話し合った後に行われたが、実現しなかった. CNNが引用した情報筋によると、トランプ・オーガニゼーションは、軽罪を犯したことについて有罪を認めることだけを望んでいたが、DAのオフィスは、重罪の容疑について有罪を認めることを望んでおり、トランプ自身は、会社に有罪を認めることをまったく望んでいない.

私たちが知らないこと

この裁判の外で、トランプと彼の会社が直面する可能性のある他の罰. ニューヨーク州司法長官のレティシア・ジェームズは別に 訴え トランプ・オーガナイゼーション、トランプ、彼の子供たち、および他のビジネス関係者は、会社の資産を不正に膨らませたとされています. この訴訟は、トランプ・オーガナイゼーションが法廷で敗訴した場合、ニューヨークでのビジネス証明書が取り消され、トランプと彼の子供たちがニューヨークの主要なビジネスから締め出され、さらに250億XNUMX万ドルの罰金を科されるなど、はるかに重大な影響を与える可能性があります. この訴訟は民事訴訟であるが、ジェームスのオフィスは、トランプと彼のビジネスが連邦法を含む刑法に違反した証拠も発見したと述べ、その結果を司法省と内国歳入庁に照会した. つまり、トランプ氏が連邦裁判所でも起訴される可能性があるということです。 前大統領はまた、ホワイトハウスの文書を米国に持ち帰ったことに関して、司法省からの複数の調査に直面している。 マー・アー・ラゴ そしてそれを覆そうとする彼の努力 2020選挙、ジョージア州フルトン郡の検察官も別々に プロービング トランプの選挙後の計画.

参考文献

トランプ組織。 刑事税詐欺の裁判が月曜日に始まります （CNN）

トランプ組織の次の裁判での有罪判決は、シークレットサービスであっても、トランプを連邦政府との契約からどのように締め出すことができるか （インサイダー）

トランプ事務所の脱税裁判は元CFOをスター証人として約束 （ブルームバーグ）

トランプ組織の起訴から得られる 5 つのポイント （フォーブス）

アレン・ワイセルバーグ - トランプ組織の最高財務責任者を長年務めた - 納税計画で有罪を認める （フォーブス）