Eu の刑事司法機関である EuroJust は、 襲撃を行った 15 万ユーロの損失を引き起こした仮想通貨詐欺を解体するために、ヨーロッパ全土で
EU、仮想通貨投資詐欺を追う
EuroJust は、イタリアとアルバニアの当局と協力してオンライン投資の仮想通貨詐欺に取り組み、3 万ユーロ相当の資産を押収しました。 代理店は、オンライン投資詐欺がこれらの国に拠点を置く犯罪グループのシンジケートによって実行されたことに注目しました.
組織犯罪グループは、ティラナのコール センターで活動していました。 このグループは、VPN と追跡不可能な仮想電話番号を使用して、電話で被害者に連絡しました。 被害者にポータルへの登録を依頼した後、送金されたお金を回収し、新しく作成されたアカウントをリセットします。 完了すると、グループはお金を横領して姿を消します。
EuroJust は、使用された方法を詳しく説明しています。
容疑者は、身元不明の仮想番号と局地化されていない仮想プライベート ネットワークを使用して被害者に電話で連絡したとされています。 彼らは被害者にポータルでアカウントを作成するように依頼しました。 、送金が完了したら、新しく作成されたアカウントをリセットし、受け取った金額を横領して追跡不能にしました。
加害者は、被害者が少額の初期投資で即座に金銭的利益を確保できるようにすることで、被害者の信頼を得ました。 一見評判の良いオンライン取引プラットフォームに相談した後、犠牲者はリスクゼロで仮想通貨への有利な投資を提供する「ブローカー」から連絡を受けました。
その後、ギャングは被害者の貯蓄銀行口座にアクセスし、貯蓄を詐欺に投資するよう求めました。
BTC/USD は 16,844 か月チャートで $6 で取引されています。 ソース： TradingView
最終段階で、被害者は他のギャングのメンバーから連絡を受け、失われた資金を取り戻すためにさらに投資するよう説得されました。 現在の推定によると、この詐欺による損失は総額 15 万ユーロです。 襲撃はアルバニアの 13 か所で行われました。 160台の電子機器と11の資産が押収されました。
暗号詐欺は 2020 年以降増加しています
ニューヨークを拠点とする仮想通貨取引監視会社によると Solidus Labs、2万人が犠牲になった 暗号詐欺 9月の2022以来。
レポートは、1 つの集中型取引所がこれらの詐欺に 17 億ドル以上のエクスポージャーを持っていることを指摘しました。 100 の仮想通貨取引所は 93 億ドルを超え、1 の取引所は XNUMX 万ドルのエクスポージャーを持っていました。
取引所による暗号詐欺。 ソース: ソリダス
報告書には、
ほぼすべての主要な仮想通貨取引所が影響を受けます。 これらの取引所は、運営するすべての法域の規制制度の下でマネーロンダリングを防止する必要があります。 さらに、投資家保護と市場の悪用防止に関して、多くの法域で追加の規制要件に直面しています。
Solidus は、2022 年がハニーポットが最も成功した仮想通貨詐欺の年になったと主張しています。 Squid Game トークン詐欺は、数日で 45,000% 増加し、匿名の創設者が数千ドルの投資資金を逃れることで終わりました。
パッチの主な画像、TradingView.com のチャート
ソース: https://bitcoinist.com/eu-criminal-justice-agency-raids-crypto-scam/