3.5万ドルの詐欺で5。XNUMX年の刑を宣告された暗号トレーダー

米国司法省（DOJ）は、ロードアイランド州の25歳の暗号通貨トレーダー（通称コインシグナル）に、42万ドルを超える170人以上の詐欺罪で懲役5か月の刑を言い渡した。

コインシグナルトレーダーが有罪判決を受けた

関係者によると プレスリリース、囚人のジェレミー・スペンスは、2017年2019月からXNUMX年XNUMX月まで実行したいくつかの暗号投資プールを介して投資家から資金を募っていました。

彼は、Coin Signals Bitmex Fund、Coin Signals Alternative Fund、Coin Signals Long Term FundのXNUMXつの最大のものを含む、いくつかの暗号通貨ファンドを作成および管理しました。 スペンスは、彼の取引は順調に進んでおり、莫大な利益を生み出していると主張し、投資家は彼にBTCやETHなどの暗号通貨を送って彼らに代わって運営するよう促しました。

投資家を誘惑するための虚偽の主張の使用

ある時点で、彼はオンラインチャットグループにメッセージを投稿し、過去148か月間の投資家資金の取引でXNUMX％以上の収益が得られたと誤って主張していました。 その結果、一部の投資家は彼に追加の資金を送った。

しかし、司法省は、スペンスの主張は真実からかけ離れていると指摘した。

「SPENCEは、実際にはSPENCEの取引が一貫して不採算であったにもかかわらず、SPENCEの暗号取引が非常に有益であったことを含め、虚偽の表明を通じて5万ドル以上を勧誘しました…

実際、約XNUMXか月の同じ期間に、SPENCEの取引は、彼が投資家の資金を取引した口座に純損失をもたらしました」とDOJは述べています。

投資家の資金との取引中に彼が被った純損失を補うために、スペンスは資金を調達し続けるために偽の口座残高を作成し、 ネズミ講.

彼は新しい投資家からの資金を使って古い投資家に支払いをし、可能な限り長い間策略を続けました。 彼はこのスキームを通じて2万ドル以上の暗号資産を投資家に配布することができました。

「SPENCEが被った取引損失を正確に報告する代わりに、口座残高は投資家にSPENCEで投資することによってお金を稼いでいることを誤って示しました」とDOJは付け加えました。

スペンス・プレッズ有罪

スペンスは 逮捕された 2021年XNUMX月に連邦捜査局（FBI）によって、商品先物取引委員会（CFTC）によって別の民事告発が彼に対して提起されました。 彼 請願 2021年XNUMX月の告発に対して有罪。

スペンスは42か月の懲役に加えて、2年間の監視下での釈放があり、釈放後はXNUMX万ドル以上の賠償金を支払うことになります。