制裁違反の疑いで調査された暗号交換Kraken

世界最大の仮想通貨取引所の一つであるクラーケンは、イラン人などに同社のプラットフォーム上でデジタル資産の取引を許可するなどの制裁違反の疑いで米財務省の捜査を受けている。

クラーケンは罰金を支払う予定

によると、 記事 ニューヨーク・タイムズ紙によると、ジェシー・パウエル最高経営責任者（CEO）が率いるこの仮想通貨取引所は、2019年から財務省外国資産管理局の調査を受けている。

同社は罰金の支払いが見込まれており、1979年にイランに課された制裁に違反した疑いで財務省から強制執行を受ける米国最大の仮想通貨企業でもある。

パウエルCEOの法廷論争

クラーケンと規制当局にとって、これは決して幸せな家庭ではなかった。 の CFTCは同社に1.25万ドルの罰金を課した つい昨年も禁止されている取引サービスを運営していたとして。

また、2019年当時、最高経営責任者（CEO）のジェシー・パウエル氏は、利益が罰則を上回る限り、さまざまな問題について法律違反を検討していたと言われている。 

そして現在、パウエル氏は、自分が植え付けた企業文化に不満を抱いた従業員に給料を支払うと申し出た上で、彼らを怒らせたことを後悔していないと発言し、社内外で多くの物議を醸している。

パウエル氏がロシア国民全員の口座を凍結することに抵抗したことで、パウエル氏と米国当局との間でさらに物議を醸す状況も生じた。 同氏はブラックリストに載った個人のアカウント凍結を求めるすべての要請に応じたが、ロシア国民全員を制裁の対象とするのは不公平だと述べた。

ニューヨーク・タイムズ紙は、全社のSlackチャネルに投稿されたスプレッドシートによると、Krakenは依然としてイラン、シリア、キューバの国民によるExchangeアカウントの使用を許可していると報じた。 その後、スプレッドシートはチャネルから削除されました。

免責事項：この記事は情報提供のみを目的として提供されています。 法律、税務、投資、財務、またはその他のアドバイスとして提供または使用することを意図したものではありません。