中国警察、5 億ドル以上の資金洗浄で仮想通貨犯罪者を逮捕

国が違法な資金の流れを抑制するための対策を強化する中、中国警察は、40 億元 (5.6 億米ドル) の仮想通貨マネーロンダリング事件に関与していると伝えられている巨大な犯罪組織を解体しました。

「百日行動」として知られる全国的な法執行活動において、湖南省の警察は 中国南部は月曜日に言った 全国で 93 人の容疑者を拘留し、10 か所以上の物理的な場所を摘発し、100 台以上の電子機器を押収し、この事件に関連する約 300 億元を凍結したという。

詐欺の規模はどのくらいでしたか

26 月 9.15 日に Weixin を引用した仮想通貨レポーターの Colin Wu によると、40 件の事件が公開され、そのうちの 5.6 件は「300」という大規模なマネー ロンダリング ギャングに関係していました。元 (XNUMX 億ドル) に達し、XNUMX 件以上のテレ人身売買に関与してきました。

Hong Mou が率いるマネーロンダリング犯罪組織全体が、93 人の容疑者を獲得したオンライン操作の結果、解体されました。 

10カ所以上のマネーロンダリングと隠れ場所の破壊、事件に関連する100台以上の携帯電話とコンピューターの押収、事件に関連する300億元の資金の押収と凍結、および被害者の経済的損失は7.8万元。

調査結果によると、2018 年以降、ホン容疑者が支配する犯罪集団が、中国全土にある集金および支払いプラットフォームに連絡し、ギャンブルや詐欺による不正な賞金を仮想通貨に変換し、それを米ドルに換金してごまかしていたことが示されています。

中国の多くの国内企業も、迅速かつ安全な送金方法として違法送金を利用し始めています。 他の株主が不当に利益を得る方法で資金を分配することを許可する。

中国はデジタル資産の採用でトップに

興味深いことに、 Chainalysisデータが請求されました 中国は現在、暗号関連ビジネスに対する厳しい取り締まりと制限にもかかわらず、デジタル資産の採用をリードする上位 10 か国にランクされています。

過去 XNUMX 年間で、中国の多くの省でデジタル人民元が利用できるようになりました。デジタル人民元は、支払い方法として人気が高まっています。 このプログラムには最近、広東、江蘇、河北、四川の XNUMX つの新しい地域が追加されました。

デジタル人民元が中国国外で人気を博するにつれて、他の国々は自国の CBDC イニシアチブをより真剣に検討し始めています。 暗号通貨業界を管理する最近の計画は、オーストラリアのリベラルな上院議員によって後援され、国内での海外での CBDC の使用に関する開示規則が含まれていました。