XNUMX件の暗号詐欺事件に関連して行われた逮捕

複数の個人が容疑で逮捕された XNUMXつの別々の関係 そのうちの 130 つは、これまでで最大の非代替トークン (NFT) 詐欺に関係している可能性があります。 XNUMX 億 XNUMX 万ドルものデジタル資金が盗まれた可能性があります。

暗号詐欺が非常に一般的なのはなぜですか?

起訴された個人の一人 暗号詐欺 ベトナムの 26 歳の Le Anh Tuan が含まれます。 彼女はカリフォルニア州で、一連の偽のNFTが関与した可能性があるBaller Ape Clubスキームと呼ばれるものをめぐって、電信詐欺の共謀と国際的なマネーロンダリングの共謀の罪で起訴されました.

Baller Ape Club トークンは、古典的な敷物引き手の一部のように見えます。 シナリオはかなり一般的になりつつあり、それには、他の人が投資できる新しいデジタル通貨プロジェクトまたはサービスを開発する個人または人々のグループが含まれます。問題のプロジェクトは、数日の間に数セントから数ドルになります。そして、それは重い牽引力を拾っているように見えます.

しかし、物事が軌道に乗り始めると、クリエイターはプロジェクトの下からじゅうたんを引き出し、初期の投資家がそれに飛び込んだ資金で逃げ出します. 彼らはお金をうまく使いこなし、外国で贅沢なライフスタイルに従事しますが、苦労して稼いだドルをトークンに投資した人は、エゴが押しつぶされ、ポケットが空っぽになります。

本稿執筆時点で、Tuan は 40 年の懲役に直面している。 別のケースには、Titanium Blockchain Infrastructure Services として知られる会社が関与しています。 会社の所有者であるカリフォルニア州レシーダの 54 歳の Michael Alan Stollery は、同社の最近のイニシャル コイン オファリング (ICO) に関連する証券詐欺の罪で起訴されています。

Stollery は投資家に、投資先や提携している企業について嘘をついたと考えられています。 Stollery は、彼の会社は Apple、Disney、および米国連邦準備制度理事会と関係があると述べましたが、これは真実ではないようです。 21 万ドルもの資金がトレーダーから盗まれたと考えられており、Stollery は現在 20 年の懲役に直面しています。

49 つ目のケースは、ネバダ州ラスベガス出身の 12 歳の David Saffron という男が、仮想通貨プラットフォームである Circle Society を使用して XNUMX ドルもの利益を上げたと主張された後、電信詐欺と司法妨害の罪でカリフォルニア州で起訴されたことです。先物市場や商品市場で資金を取引できる可能性があります。 内国歳入庁 (IRS) の特別捜査官である Ryan L. Korner 氏は、お金は贅沢な生活を送るために使われたと述べています。

個人的な理由でお金を使う

彼はコメントした：

サフラン氏は、被害者の投資家をだますために違法なポンジースキームを運営しており、その資金を自分の個人的な利益のために使用していました。

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