WazirX の取引量が ED 調査の最中に 50% 減少

中央機関の執行局 (ED) は最近、WazirX を調査し、64.67 億 XNUMX 万ルピー相当の銀行口座を凍結しました。 

WazirX は、2,790 億 XNUMX 万ルピーのマネーロンダリング事件で調査を受けました。

インドに本社を置くZanmai Labsとケイマン諸島に本拠を置くBinanceが協力して運営する暗号交換プラットフォームは、現在、マネーロンダリングの申し立てに反応しています. 

昨年、WazirX は 43 億ドルの取引量を達成しました。 WazirX (WRX) コインもトップ XNUMX の通貨にランクインしました。

しかし、継続中の ED 調査に加えて、Binance と Zanmai Labs の 54 つの所有者の間で進行中の冷戦により、WazirX は非常に苦しんでいるようです。 二次調査会社 CREBACO のデータによると、WazirX の取引量は 4.3 月 5 日の 2 万ドルから 9 月 XNUMX 日の XNUMX 万ドルに減少したため、同社の取引量は過去 XNUMX 日間で XNUMX% 以上減少しました。

CREBACOのレポートによると、アクティブユーザー数が10万人を超えるインド最大の仮想通貨取引所であるWazirXは、コインの価格が9%以上下落し、投資家を圧倒しました。

WazirX は ED プローブに反応します 

先週、執行局は 64.67 億 XNUMX 万ルピー相当の WazirX 銀行資産を凍結したと報告し、Zanmai Labs はこれに対応することを表明しました。 

WazirX は、ED によって調査されているユーザーとは関係がなく、トランザクションの目的を認識していないと主張しています。

Zanmai Labs は声明で次のように述べています。 「トランザクションごとに、関連するユーザーの KYC の詳細を作成できます。 現金取引は受け付けておりません。 私たちは数日間、執行局（ED）に完全に協力し、すべての質問に完全かつ透明性を持って対応してきました。」

投資家とユーザーは信頼を失う

これらの最新の開発により、WazirX の将来に対するユーザーの信頼が失われました。 

5 月 2019 日、Binance は同社がインドの仮想通貨取引所 WazirX を所有していないと述べ、XNUMX 年に完了したと想定されていた取引に疑問を投げかけました。

バイナンスは、 「上場または上場廃止に関しては、特定のトークンやコインについてコメントすることはありません。 バイナンスでは、リストに載せた各デジタル資産を定期的に見直して、期待される高水準の基準を継続して満たしていることを確認しています。」

Binance が WazirX の保有を拒否したことで、複数の投資家が資金を引き出しました。 ただし、混乱後に閉鎖されたアカウントの数はまだ確認されていません。

レポートによると、Binance の CEO である CZ は、世界の仮想通貨業界のパイオニアの XNUMX 人であり、WazirX の共同創設者兼 CEO である Nischal Shetty は、この問題についてユーザーの動揺に直面しています。

以前にユーザーに WazirX から会社に資金を転送するよう求めていた Binance も、オフチェーン取引を削除しました。

WazirX の XNUMX 番目の貢献者である Zanmai Labs は、次のように述べています。 「ユーザーは、住所と身元の証明の提出を含むKYCプロセスを完了した後にのみ、WazirXにサインアップします. KYC/AML の条件とプロセスは、プラットフォームで公開されています。 すべてのトランザクションについて、関連するユーザーの KYC の詳細を作成できます。 現金での取引は受け付けていません。」

「私たちは数日間、執行局と完全に協力し、すべての質問に完全かつ透明性を持って対応してきました。」 

Binance は、今後 WazirX に投資しないと述べています。