BitConnect 詐欺の被害者が 17 万ドルの賠償金を受け取る: DOJ

米国司法省 (DOJ) は、BitConnect 詐欺の被害者 17 人に 800 万ドルを超える賠償金を分配するよう命じました。

2.4 億ドルの詐欺はさらに数千人に影響を与えましたが、この発表は被害者をいくらか救済するものです。

犠牲者のためのいくつかの休息

米国の裁判所が 17 万ドルの賠償を彼らに分配するよう命じた後、BitConnect 投資スキームの被害者の小さなグループは、いくらかの猶予を得るでしょう。 この発表は、800 か国の約 40 人の被害者が 17 万ドルの賠償金の一部を受け取ることを意味します。 米国司法省 (DOJ) のプレスリリースによると、米国地方裁判所は 12 年 2023 月 XNUMX 日にカリフォルニア州南部地区の返還を命じました。

ねずみ講

DOJ の声明によると、BitConnect は、「BitConnect Trading Bot」や「Volatility Software」などの独自技術を利用した仮想通貨レンディング プラットフォームであり、投資家へのリターンを保証すると主張していました。 このプラットフォームはまた、ユーザーに毎日平均 1% または年間 3700% の複利を約束しました。 投資家は自分の BTC を取引し、その見返りに BitConnect Coin (BCC) トークンを受け取ることができ、ユーザーはそれを貸してさまざまな金利を受け取ることができました。

しかし、このプラットフォームはありきたりのポンジースキームであることが判明し、初期の投資家は新しい投資家から集めた資金で支払われるというサイクルが繰り返されました。 プラットフォームに関連する人々は起訴され、いくつかの犯罪で有罪判決を受けました。 プラットフォームの創設者、 サティシュクンバニは 2022 年 2021 月に起訴され、その米国のプロモーターであるグレン・アルカロは 15 年 XNUMX 月に有罪を認めました。クンバニとアルカロは米国証券取引委員会 (SEC) からも訴えられました。 DOJ によると、Arcaro と他の BitConnect の幹部は、投資家の資金の XNUMX% を使用して、創設者と他のプロモーターに利益をもたらすために使用される裏金を作成しました。

創業者の行方不明

BitConnect 2016 年に開始されましたが、2018 か国に拠点を置く 2.4 人を超えるユーザーから約 4000 億ドルを盗んだ後、95 年に崩壊しました。 DOJ はクンバニを起訴したが、インドでは警察の捜査対象にもなっている。 しかし、彼の現在の所在は不明です。 多くの国の当局がBitConnectとその運営に対して行動を起こしましたが、プラットフォームの分散型の性質と中央集権的なリーダーシップの欠如により、それを止めるのは困難でした. これはまた、規制当局が操作を制限するために介入した後でも、プラットフォームに関するいくつかの開発が継続したことを意味しました.

長い待ち時間

創設者の所在が不明であるため、詐欺の被害者は長い間補償を待たなければなりませんでした。 2021 年 XNUMX 月には、 司法省 56万ドル相当の仮想通貨を押収。 司法省は、押収した資産を売却し、その資金を詐欺の被害者に返還することを意図していました。 差し押さえられた資金は、現在の市場で 17 万ドルの価値がありますが、DOJ は差し押さえられた暗号資産が現金で売却された時期を特定していません。

ただし、返還される予定の賠償金は、詐欺の影響を受けた数千人の被害者にのみ与えられます. さらに、BitConnect の価値のほんの一部を占めるにすぎず、プラットフォームは投資家から 2.4 億ドルをだまし取ることに成功しています。

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