Bittrex は FinCEN との和解で 29 万ドル以上を支払うことに同意しましたが、規制当局は、「OFAC との潜在的な責任を解決するために」24 万ドルの支払いを行うと述べました。
米国財務省の外国資産管理局および金融犯罪取締ネットワークは、制裁プログラムに違反し、銀行秘密法 (BSA) に基づく報告要件に違反したとして、仮想通貨取引所 Bittrex に対して執行措置を取りました。
11 月 XNUMX 日の発表で、米国財務省は と Bittrex は、クリミア地域、キューバ、イラン、スーダン、シリアに拠点を置く個人が 24 年から 263 年までの間に約 2014 億 2017 万ドルの仮想通貨取引を行うことを阻止できなかったため、「複数の制裁プログラム」に違反したとして、OFAC と XNUMX 万ドル以上の和解に合意しました。 XNUMX. 財務省によると、Bittrex は、インターネット プロトコル アドレスを使用して、制裁対象国のアクセス可能な位置情報に基づいてユーザーを選別しませんでした。
OFACのディレクターであるアンドレア・ガッキー氏は、「仮想通貨会社が、制裁対象の法域に所在する顧客を選別するなど、効果的な制裁コンプライアンス管理を実施できなかった場合、米国の国家安全保障を脅かす違法行為者の手段になる可能性があります。 「世界中で運営されている仮想通貨取引所は、顧客が誰で、どこにいるかを理解する必要があります。」
また、FinCEN 発表の Bittrex が 29 万ドル以上の支払いに同意した並行執行措置。 しかし、金融規制当局は、「OFACとの潜在的な責任を解決するために」ビットトレックスの24万ドルの支払いを信用すると述べた.
FinCEN によると、仮想通貨取引所は 2014 年から 2018 年まで「効果的な AML プログラムを維持できず」、プライバシー コインを通じて「違法な金融に大きくさらされることになりました」。 規制当局はさらに、疑わしい活動報告を通じて、Bittrex が 2014 年から 2017 年にかけて認可された法域での多くの取引を文書化できなかったと主張しました。
FinCEN ヒマウリ ダスの代理ディレクターは次のように付け加えました。
「仮想資産サービスプロバイダーは、堅牢なリスクベースのコンプライアンスプログラムを実装し、BSA 報告要件を満たす必要があることを認識しています。 FinCEN は、BSA の故意の違反を特定した場合、躊躇せずに行動します。」
コインテレグラフへの声明の中で、ビットトレックスの広報担当者は、2018年以降の取引所の慣行に関連するFinCENまたはOFACからの「申し立てはなく」、「この問題を完全に解決できたことを嬉しく思う」と述べた。 同社は、「サードパーティの専門家とサービスプロバイダーを採用」して、制裁とアンチマネーロンダリングポリシーへの準拠を確認したと付け加えました.
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2020 年 XNUMX 月、米国財務省は 98,830ドルの和解を発表 クリミア、キューバ、イラン、スーダン、シリアなど、同じ制裁対象地域の多くの居住者が 2015 年から 2019 年の間に仮想通貨取引を行うことを可能にするデジタル資産管理者を介して BitGo と連携。2021 年 XNUMX 月、政府部門 BitPayに507,375ドルの罰金 制裁対象地域で「BitPay の加盟店顧客との約 129,000 ドル相当のデジタル通貨関連取引」を促進したことに対して。
ソース: https://cointelegraph.com/news/us-treasury-s-ofac-and-fincen-announce-29m-in-enforcement-actions-again-bittrex