主要な動きとして、米国財務省は、7 年の創設以来、仮想通貨の 2019 億ドル以上のコストのマネーロンダリングのニュースを受けて、仮想通貨ミキサーである Tornado Cash に制裁を課しました。
トルネードキャッシュが米国財務省によってブラックリストに掲載されました
本日、財務省は、7 年の創設以来、2019 億ドル以上の仮想通貨のマネーロンダリングに使用されてきた仮想通貨ミキサー Tornado Cash を認可しました。犯罪者を支援する仮想通貨ミキサーは、米国の国家安全保障に対する脅威です。 https://t.co/x8sCXsNzUv
—財務省（@USTreasury） 2022 年 8 月 8 日
米国財務省によると、認可された金額には、Lazarus ハッキング グループによって奪われた 455 億 XNUMX 万ドル以上が含まれています。 ラザログループ は、北朝鮮政府が運営するサイバー犯罪集団です。 このグループは、2019 年にすでに米国によって制裁を受けていました。これまで知られている最大の仮想通貨盗難であると考えられていました。 その後、財務省は、Tornado Cash が 96 月 24 日の Harmony Bridge Heist から発生した 7.8 万ドル以上の敵対的な脅威アクターのアカウントを洗浄するために利用され、2 月 XNUMX 日の「Nomad Heist」からは最大でも名目で XNUMX 万ドルが使用されたと述べました。 今のところ、テロリズムおよび金融情報担当財務次官の Brian E Nelson 氏はコメントの中で、Tornado Cash は悪意のある脅威アクターのために定期的にマネーロンダリングを行うことを防ぐために作成された適切なルールを無視し、適用することに失敗したことを強調しました。 彼はさらに、財務省は、脅威アクターとその支援者のために仮想通貨を洗浄するミキサーに対して、積極的に次の手順を実行すると述べました。 さらに、彼は、ほとんどの暗号通貨の動きは合法であり、次のような違法行為に利用できると述べました。 かわす ミキサー、ピアツーピア エクスチェンジャー、ダークネット Web サイト、およびエクスチェンジを介した制裁。 2022 年 XNUMX 月の初め、北朝鮮政権は、バイデン政権が国のサイバー機能のヒエラルキーを誤解して「反北朝鮮ラケット」を仕掛けたと非難した。 これは、北朝鮮が数百万ドルを盗むのを助けた暗号通貨取引所を米国が認可した後に到着した。 トルネードキャッシュはイーサリアムです ミキシングサービスこれは、zkSnarks の証明とスマート コントラクトを利用することで、トランザクションを非公開にします。 これは、送信者アドレスと受信者アドレスの間で、パブリック ブロックチェーン上のオンチェーンを分割することによって機能します。 ミキサーを使用すると、ユーザーは資金源と隠されたオンチェーン アクティビティを完全に匿名化し、追跡不可能性を追加できます。 ユーザーはお金をスマート コントラクトに入れ、節約された金額の一種の所有権の証明としてメッセージを受け取り、コントラクトはそれらを義務のリストに数えます。 その後、引き出しが求められ、ユーザーが同じメッセージを入力すると、スマート コントラクトが新しいアドレスへの引き出しを許可し、zkSnarks テクノロジーは、資金の出所を開示することなく、未使用のコミットメントから引き出しが行われたことを確認します。 OFAC は外国資産管理局です。 彼らは、主要な世界的テロリスト、麻薬密売の重鎮、およびアメリカの利益にとって悪意があると見なされる特定の国の金融/政治エリートを含む著名人に対する制裁を管理および実行します。 OFAC は、アメリカ人が特定の政府の許可なしにキューバ、イラン、イラク、北朝鮮などと合法的にビジネスを行うことができないようにします。 OFAC は、特別指定国民およびブロック対象者のリスト (SDN リスト) を保持しています。 このリストを確認できます こちら. 8 年 2022 月 XNUMX 日、Tornado Cash と、Tornado Cash とそのスマート コントラクトにリンクされたすべての Ethereum ウォレット アドレスが OFAC の SDN リストに追加されました。 その結果、*すべての*米国個人が、いかなる人物、企業、または国とも、貿易、金融取引、または「その他の取引」を行うことは禁止されています。 SDNリスト. これには、Tornado Cash の使用が含まれるようになりました。 その他の取引」はかなり広い。 政府の助言によると、「禁止された事業体からのソフトウェア パッチのダウンロードなどの技術的な取引」が含まれる可能性があります。 現時点では、米国の個人が Tornado の Web サイトをチェックしたり、単に訪問したりすることはおそらく禁止されています。 傍受すると、トルネード キャッシュの所有物に関するあらゆる種類の譲渡または取引が全面的に禁止されます。 WBTC、USDC、および USDT については、発行者がこれらの資産の移動または保存を阻止するためにあらゆる技術的措置を講じることを願っています。 Circle の USDC は、スマート コントラクト レベルで凍結できます。 禁止されたアドレスにアクセスできます 砂丘のリスト. トルネードはまだ追加されていません。 Tether の USDT は、Ethereum スマート コントラクト レベルでも禁止できます。 WBTC は BitGo によって公開されています。 その商品はサウスダコタ州とニューヨークにあります。 彼らは OFAC の制裁に従わなければならず、そうしなければ数百万ドルの罰金と幹部の懲役刑に直面しなければなりません。 私たちが心に留めている判例はなく、私たちは弁護士ではありませんが、それは喜ばしくはありません. マイナーまたはバリデーターが、SDN リスト上の Ethereum アドレスの XNUMX つを含むトランザクションを含む Ethereum ブロックを作成 (または検証) した場合、OFAC 制裁違反が発生する可能性があるようです。 しかし、それがどのように実行されるかは暗いです。 憶測の XNUMX つは、Ethereum クライアント ソフトウェアがオプトイン パッチで更新され、マイナー/バリデーターが汚染された mempool トランザクションを無視して制裁違反を回避できるようにする可能性があるというものです。 トランザクションの検閲は広く行われているわけではありませんが、これが米国の大手マイナー/ステーカーによって社内で達成されているのを目撃することができました. 違法な取引を含むブロックへの投票は違法な行為となる可能性があるため、イーサリアムのプルーフ オブ ステークに投資された米国を拠点とする資本にとって、これはクズかもしれません。 技術的な対策 (自主禁止) か、ビジネスを米国の管轄外に移すことを希望します。 要約すると、米国は、暗号のプライバシーの開発に対して、一般的に外国勢力と信じられないほど破壊的な人々に向けられた最も高いレベルの経済制裁を利用する準備ができています. あなたが米国の個人である場合、Tornado Cash との取引はおそらく違法です。たとえば、Gitcoin の助成、プロジェクトでの機能、そのソフトウェアの操作またはダウンロード、その Web サイトへのアクセス、スマート コントラクトの保存/引き出しなどです。 8 月 XNUMX 日の時点で Tornado のすべてのアセットが破損しています。 Tether、Circle、および BitGo は、これらのトークンを保釈することを拒否します。 いずれにせよ、トーネードからトークンが引き出され、流動性プールに投棄される可能性があります。 リクイディティプロバイダーは、バッグを運ぶことを放棄します。 発行者 (Circle、Tether、BitGo) による大量の警告から、これらの有毒な資産の DEX コレクションが完全にブラックリストに登録されるというリモートのリスクがあります。 イーサリアムのマイニングまたはステーキング プロセスを運用している米国の個人は、おそらく法的な問題に直面しています。これらの企業は、取引を自己検閲したり、オフショアに移動したりする可能性があります。 Tornado'd Finance と通信する DEX 外部の DeFi プロトコルは、(米国を拠点とする) チームと同様に、法的な問題を抱えている可能性があります。 まとめ 最終的に、あなたが Tornado に現金を持っている米国人なら、法律に違反しないでください。資金はそれだけの価値がありません。 ソース: https://cryptoticker.io/en/us-sanctions-tornado-cash/Tornado Cash とは何ですか? なぜ米国はそれを認可したのですか?
DeFiに対する制裁の影響は?
これは、米国市民である Ethereum マイナーにとって何を意味するのでしょうか?
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