米検察、Blockpartyの共同創業者を電信詐欺で逮捕

Blockparty Rikesh Thapa の共同創設者が、1 万ドル以上の現金、仮想通貨、およびユーティリティ トークンを盗んだとして逮捕されました。 米国検察は、2017 年から 2019 年まで同社の最高技術責任者であった Thapa を、7 月 XNUMX 日に電信詐欺で逮捕したと起訴しました。 このニュースは、暗号通貨の継続的な緊張に貢献し、 NFT 市場。 暗号交換の崩壊以来、暗号空間には不確実性がありました FTX、そして最近の出来事は、コミュニティメンバーの間でより多くの恐怖を引き起こしています.

検察官によると、Blockparty の共同設立者は、会社からだまし取った金を贅沢品に使用した。 具体的には、タパは騙されたお金を「ナイトクラブ、旅行、衣類などの個人的な費用」に使用したと言われています。 彼はさらに会社の記録を改ざんし、彼の行動を明らかにする可能性のある証拠を削除しました.

Blockparty の共同創設者は、2017 年 2019 月から 1 年 21 月まで CTO を務めていたときに詐欺を実行しました。Thapa は、他の銀行オプションを模索している間、個人口座に会社のお金の 1 万ドルを持っていました。 資金を維持する代わりに、元 CTO はそれらを個人的な費用に使い始めました。 彼の足跡を隠すために、彼は会社の資金を含めて XNUMX 万ドル以上を持っていることを示す偽の銀行取引明細書を提示しました。 実際のところ、前幹部の銀行口座にはその金額まではなく、彼が主張した XNUMX 万ドルのための特別な普通預金口座はありませんでした。

Blockpartyの共同創設者が会社から盗む

タパはお金を無駄遣いすることにとどまりませんでした。 彼はまた、自分の立場を利用して暗号を横領しました。 共同創設者はBlockpartyから少なくとも10人を奪った BTCs. 司法省 (DOJ) 説明 彼は同社のビットコインの少なくとも 6,500 つを流用し、それを約 XNUMX ドルで売却した. その後、タパは収益をこの個人の銀行口座に入金し、取引記録を改ざんし、彼の行動をカバーする電子メールを削除しました。 彼はさらに、CEO にビットコイン取引の誤解を与える不正な取引レポートを送信しました。 CEO は、暗号ブローカーに直接取引レポートを要求し、受け取りました。 これにより、タパは最高経営責任者の電子メール アカウントを無効にしました。 DOJ は、元 CTO が暗号ブローカーから電子メールを削除し、CEO の電子メール アカウント全体を削除したと付け加えました。

彼の他の犯罪には、特定の機能やサービスへのアクセスに使用できるユーティリティ トークンの盗難が含まれます。 CEO の知らないうちに、hapa はトークンの購入に関心のある個人とミーティングを行っていました。 イタリアでの会議に先立って、彼は資金を送金するために投資家に Thapa の口座情報を提供しました。 しかし、彼は現金を受け取ることに同意し、約 174,285 の Blockparty のトークンを投資家に送金しました。

米国の検察官は、Office Complex Frauds and Cyber​​crime Unit が事件を処理しており、Blockparty の共同創設者は最大 20 年の禁固刑に直面する可能性があると書いています。

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