連邦検事がシルクロード犯罪者の有罪答弁を発表

Silk Road の詐欺師である James Zhong は、50,000 年に Silk Road のダークネット マーケットプレイスから 2012 BTC を盗んだ罪を認めました。

米国司法省によると、Zhong は 140 のトランザクションを作成し、Silk Road の出金処理システムが 50,000 BTC を彼の XNUMX つの口座に入金しました。

Zhongの嘆願に至るまで

Zhong 氏の有罪答弁は、50,676 年 3.3 月に法執行機関がジョージア州ゲインズビルの自宅から約 2021 BTC (200 億ドル) を押収したことに続くものです。 Zhong は、シルクロードの各アカウントに 2000 ～ XNUMX BTC を入金しました。 その後、彼は入金から数秒以内に一連の迅速な引き出しを行いました。 その後、彼はこのお金をシルクロードから送金し、資金をXNUMXつの大きな金額に統合しました。

時 Bitcoin ブロックチェーンを分割して作成する Bitcoin Cash 2017 年のハードフォークで、Zhong は 50,000 BCH を受け取りました。 彼は海外の取引所を使って BCH をビットコインに変換しました。 DoJ によると、この変換により、彼の保有するビットコインは「犯罪収益」と呼ばれる 53,500 BTC になりました。

法執行機関が 2021 年に Zhong さんの家を家宅捜索したとき、彼らは 財布 50,591 BTC のうち 53,500 の鍵が地下金庫とコンピューター ボードに保管されています。 さらに、彼らは 600,000 万ドル以上の現金、25 の物理的なビットコイン、およびいくつかの貴金属を押収しました。 その後、Zhong は自発的に約 1,004 ビットコインを追加で譲渡しました。

Zhong 直面する可能性があります 20 年 22 月 2023 日に判決が言い渡されます。

奇妙なシルクロード盗難の相次ぐ

Silk Road は、有罪判決を受けた犯罪者によって設立されたオンライン ダークネット マーケットプレイスでした。 ロス・ウルブリヒト. 2011 年から 2013 年にかけて、ビットコインの違法なアイテムを販売していました。 それ以来、当局はシルクロードからの少なくとも 2015 件の窃盗事件を取り締まり、Zhong さんの事件が最近のものです。

当局がサンフランシスコの図書館でウルブリヒトを逮捕したとき、シルクロードの 174,000 年間の運営中に得られた 105 BTC の手数料のうち、わずか 614,000 BTC (約 XNUMX 億 XNUMX 万ドル) の暗号鍵が見つかりました。

暗号鍵は、ブロックチェーン上での取引をユーザーに許可する文字と数字の長い文字列です。 暗号ユーザーは秘密鍵を使用して暗号を使用します。 公開鍵を使用して暗号を送信します。 

早送りして 2020 年 XNUMX 月、暗号フォレンジック企業 Elliptic スポッティング あの誰か 移動 ウォレットアドレス 70,000HQ1Go3ggs3pFnXuHVHRytPCq8fGG5Hbh から 8 BTC。 このアドレスは、2013 年にシルクロードに属するアドレスから資金を受け取ったことから、シルクロードに属すると考えられています。 

1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh の鍵は、暗号化されたファイルに埋め込まれて、ハッカー フォーラムで流通していたと報告されています。 ウルブリヒトは刑務所にいたため、資金を移動することはできませんでした。 代わりに、ハッカーが暗号化されたファイルをクラックして資金にアクセスした可能性があります。 分析会社の Chainalysis は、ハッカーが 2012 年に Silk Road から自分のウォレットに資金を移動し始めたことを特定しました。

米国財務省内国歳入庁 その後、当時1億ドル相当のすべての資金を押収した. 

2021年、検察官 ウルブリッヒと契約を結んだハッカーから押収されたお金は、ウルブリヒトに 183 億 XNUMX 万ドルの賠償金を支払うことになります。 この債務免除は、Ulbricht が刑務所にいる間に得た資金を家族や友人に送金できることを意味します。 さらに、彼が釈放されたとき、彼はお金を借りることはありません。

捜査官は彼らのゲームを上げています

シルクロードの調査では、当局は試行錯誤を重ねた方法を放棄しました。 特定された容疑者に対する考えられる原因から始めて、捜索令状を使用してより多くの証拠を入手する代わりに、彼らは最初にシルクロードのサイトから証拠を入手して容疑者を追跡しなければなりませんでした.

それ以来、捜査官は暗号通貨犯罪に最先端の追跡ツールを採用してきました。 

暗号通貨取引は公開されていますが、捜査官は、容疑者を特定するために取引と他のインターネット活動との間のリンクを探す必要があることがよくあります。 これを行うために、以前に当局によって押収されたアカウントを使用してダークウェブに潜入し、身元を隠すことがあります。 ただし、暗号トランザクションを個人にリンクするには、依然としてかなりの技術的専門知識が必要です。

このスキル不足を補うために、連邦捜査局は仮想資産エクスプロイテーション ユニットを立ち上げ、ブロックチェーン上の資金フローを追跡するためのツールとトレーニングをエージェントに提供しました。

「サイバー空間でも、司法省はお金を追って、実証済みの真の調査手法を使用することができます。」 と 2022 年 XNUMX 月、司法省副局長の Lisa Monaco 氏。

免責事項

当社のウェブサイトに含まれるすべての情報は、誠意を持って、一般的な情報提供のみを目的として公開されています。 当社のウェブサイトに掲載されている情報に対して読者がとる行動は、厳密に自己責任で行ってください。