米国DEAは昨年、2.2つのBinanceアカウントからXNUMX万ドルを押収しました

• 米麻薬取締局は昨年、バイナンスから2.2万ドルを押収した。 
• 資金は、メキシコからの麻薬販売と麻薬密売人に関連していました。 
• 米国地方裁判所は最近、差し押さえられた資金の民事没収請求を認めました。 

米国麻薬取締局 (DEA) は、数百万ドル相当の暗号通貨を押収しました。 バイナンス 昨年のアカウント。 資金は、メキシコを拠点とする組織からの麻薬の販売と麻薬密売に関連していました。 

によると、 苦情 ミシガン州東部地区の米国地方裁判所に提訴された後、押収は、同裁判所が承認した押収令状に従って、19 年 2022 月 XNUMX 日に行われました。 押収された暗号資産の詳細は、連邦検事ドーン・N・アイソンが提出した没収の訴状に記載されています。 

DEA は 66 つの Binance アカウントから 9.1 BTC 以上、300,000 ETH、2.2 USDT 以上を押収しました。 昨年 XNUMX 月からのコンバージョン率は、押収された暗号資産を XNUMX 万ドル以上と評価しました。 差し押さえられた資金の没収の要求は、最近、ミシガン地方裁判所の治安判事によって認められました。 

裁判所への提出書類はさらに、麻薬密売業者がバイナンスを使用して、麻薬密売の販売から得た米国の通貨をビットコイン、USDT、またはその他の暗号資産に変換し、メキシコに拠点を置くマネーロンダリング組織 (MLO) に同じ通貨を洗浄したことを明らかにしました。 Binance アカウントは、無許可の送金の陰謀とマネーロンダリングを促進するために使用されました。  

Ison 連邦検事は訴状の中で、国際的な麻薬密売による収益の送金は 2018 年には始まっていたと述べています。 Binance の CEO、Changpeng Zhao 引用された この問題に関する最近のレポートでは、「これらの問題について法執行機関と協力している情報筋は、Binance と DEA の関係は「かなりタイト」であると述べています。 

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