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バイナンスの上場後のトークン売却でインサイダー取引疑惑が浮上

01/23/2023
ビットコインイーサリアムニュース

インサイダー取引は、特に最近の状況に照らして、仮想通貨エコシステムで非常に話題になっています。 元Coinbaseマネージャーの兄弟の有罪判決. インサイダー取引の容疑は、仮想通貨に関係する最初のものであると考えられていましたが、現在、バイナンスのリストにリンクされた取引履歴を持つ別のウォレットアドレスのセットが疑われています.

Coinbase のディレクターである Conor Grogan 氏は、過去 18 か月間のいくつかの匿名ウォレットの取引活動を Twitter で報告しました。 匿名のウォレットは、Binance での上場発表の数分前に複数の非上場トークンを購入し、発表直後にそれらを投棄したとされています。

そのような最初の事例は、これらのウォレットの 900,000 つが数秒前に Rari で XNUMX ドルを購入し、上場の数分後にそれらを投棄した Rar トークンの形で発生しました。

0x20 で始まる別のウォレットは、78,000 月 17 日から 21 日の間に約 XNUMX ERN を購入し、上場発表の直後に売却しました。 同様のトークン ダンプが TORN トークンで観察され、言及されたウォレットの XNUMX つがこれらのトークンを数十万個購入し、上場発表の直後に売却しました。

バイナンス上場後の ERN トークンの動き。 出典：イーサスキャン

同様のパターンは、Binance に RAMP トークンがリストされる前に観察されました。この場合、0xaf で始まるこれらのウォレットの 500,000 つが、リストの発表の数分後にトークンを Binance に送信する前に、数日間で 100,000 ドルの RAMP を購入しました。 所有者は取引で XNUMX ドルの利益を上げました。

バイナンスの上場が疑われるウォレット投稿からの RAMP トークンの移動。 出典：イーサスキャン

別の $100,000 のペイデイは、Binance の GNO 上場から得られました。ウォレットの所有者は、新しく上場したトークンを同じ方法で市場に投棄しました。

Binance に上場した直後のトークン ダンプは、これらのウォレットに数十万ドルの利益をもたらしました。 取引の正確さは、ウォレットの所有者がこれらのリストのインサイダー情報にアクセスできることを示しています。

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グロガン 推測 これは、「新しい資産の発表に関する詳細を知っているリスティング チームに接続された不正な従業員、または何らかの API またはステージング/テスト取引所のリークを発見したトレーダー」からのものである可能性が高いと考えられます。

最近のBinance 従業員向けの90日間のトークンセールポリシーを明らかに、彼らまたはその家族が、言及された時間枠内に新しくリストされたトークンを販売することを禁止します。 バイナンスはコインテレグラフのコメント要請に応じていない。