この最新のポンプ・アンド・ダンプ・スキームにより、SEC と OSC は詐欺罪で起訴することになりました

米国証券取引委員会 (SEC) とオンタリオ証券委員会 (OSC) は、XNUMX つの組織に対して並行して告発を行いました。

彼らは、バミューダに本拠を置く Arbitrade Ltd とカナダに本拠を置く Cryptobonix Inc. です。SEC と OSC は、Dignity (DIG) トークンが関係するパンプ アンド ダンプ スキームの疑いで起訴しました。

両機関は、当該企業の商慣行について共同調査を行った。 調査は、組織の幹部および関係者に対しても実施されました。 

SEC による請求

SECによると プレスリリース、Arbitrade と Cryptobonix の幹部は、Arbitrade の事業活動について虚偽の声明を発表しました。 2018 年 2019 月から 10 年 1 月の間になされた主張は、組織が XNUMX 億ドル相当の金を取得したというものでした。 さらに、同社は Dignity トークンも販売し、すべてのトークンが XNUMX ドル相当の金で裏付けられていると主張しました。 

金ペッグをめぐる主張は、独立した会計事務所によって監査されたと思われます。 Arbitrade はまた、金地金の取得は Max W. Barber によって促進されたと主張しました。 SECによると、理髪師は、彼の会社であるSION Trading FZEを通じて、自称国際金トレーダーです。 

規制当局はまた、金は決して取得されておらず、DIG の価格を膨らませ、その販売をめぐる誇大宣伝を作成するための見せかけであると主張しました。 幹部は最終的に、36.8 万ドル相当の DIG を無防備な投資家に売却しました。 

OSCに移ります

詐欺罪 提出 OSC によると、わずかに異なるタイムラインと取引履歴が概説されています。 プレスリリースによると、両社は上記の虚偽の広告キャンペーンを実施しました。 さらに、2017 年 2019 月から XNUMX 年 XNUMX 月にかけて資金調達を開始しました。申し立ての声明も出されました。 利用できます.

カナダの代理店はさらに、Arbitrade と Cryptobonix が DIG の提供を通じて 51 万ドルを調達したと主張しました。 さらに、規制当局は、XNUMX 社が DIG の売却に関する目論見書を提出しなかったことも指摘しました。 その後、組織は適切な登録なしで取引活動に従事しました。 

OSC はまた、企業の幹部が DIG の募集を通じて調達した資金を流用したと述べました。 彼らは、会社の事業運営に関係のない目的で資金を転用しました。

さらに、資金は、不動産投資と、幹部の XNUMX 人が管理する事業体への支払いに使用されました。 

規制当局による要求

SEC と OSC は、関係裁判所に対し、それぞれの法域における前述の企業の業務を停止するよう要請しました。 

さらに、規制当局は、DIG の売却を通じて調達したすべての資金を投資家に返還し、告発された幹部が同様の地位に就くことを禁止することも要求しました。