ウォール・ストリート・ジャーナルによる新しいレポートは、次のように主張しています。 Tether 不正な文書やダミー会社を使用する暗号会社を通じて、グローバルな銀行口座にアクセスしました。
ウォール・ストリート・ジャーナルの調査によると、テザーは異なる企業名で口座を開設することで銀行システムにアクセスし、その幹部は既存の幹部とはわずかに異なる名前を付けていました。
Tether トルコのアカウントにはテロリストとのつながりがあった
Wall Street Journal が確認した文書によると、台湾の口座は Hylab technology という会社名で開設されました。
トルコでは、Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi という会社の名前で 2020 つの口座が開設されました。 80 年の取り締まりの後、米国司法省は、テロリスト グループがこのアカウントを使用して資金洗浄を行ったと主張しました。 DoJ によると、このグループは、仮想通貨による寄付を現金に変換する取り組みの一環として、このアカウントで XNUMX 万ドルを取引しました。 テロリストは、Tether の姉妹会社である仮想通貨取引所 Bitfinex のアカウントも使用したとされています。
別の会社、Crypto Capital は、いくつかのダミー会社の名前で、Bitfinex や Tether などの暗号会社の口座を開設しました。 これらの口座は仮想通貨企業の送金業者となったが、米国当局は後にそれらの資産を押収した。
ニューヨークを拠点とする署名銀行は、アカウントがビットフィネックスに関連していることに気付いた後、テザーの一部所有者であるクリストファー・ハーバーンの名前でアカウントを閉鎖しました。
テザーによると、 主張 ウォール・ストリート・ジャーナルによる「完全に不正確で誤解を招く」ものでした。 一方、仮想通貨評論家のモリー・ホワイト氏は、WSJ が「このようなことをでっち上げたわけではない」と述べています。
ソース: https://beincrypto.com/tether-partners-used-fraudulent-docs-access-bank-accounts/