編集者ニュース- FSSは、韓国の大手銀行を非倫理的な仮想通貨取引で調査している。
- FSSは銀行に対し、注目すべき外国為替取引について監査を提出するよう要請した。
2つの 韓国の 最大手の銀行は、非倫理的な暗号ベースの取引との潜在的な関連性について、国の金融監督庁（FSS）によって調査を受けています。 ウリ銀行と新韓銀行は、3.4億ドルの使途不明の国境を越えた支払いに関与した疑いがある。
金融規制当局はウリ銀行の５支店からは１３億ドル、新韓銀行の１１支店からは１９億ドルと試算した。 そしてこれらはすべて、1.3年1.9月から17年2021月までの2022か月間にわたって作成されました。
FSSの上級当局者は先週のニュースで、こうした異常な資金の流れの一部には以下のものが含まれていたと報告した。 暗号交換 それも。 現在、FSSはすべての銀行に対し、2021年から1年の第2四半期と第2022四半期までに行われた責任ある海外取引または仮想通貨決済に関して、XNUMX月末までに監査を提出するよう要請した。
銀行は告発を拒否した。 そして、FSSは先週だけで15の場所を強制捜査し、それにはXNUMX大仮想通貨取引所も含まれている。
FSSは次のように報告した。
「為替ルールを遵守しない銀行やマネーロンダリング規制に違反した銀行に対しては厳しい措置を講じる」
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出典：https://thenewscrypto.com/south-korea-interrogating-leading-banks-in-light-of-suspicious-activity/