情報筋は、FTX の調査が SDNY 法廷を疲弊させる可能性があると主張している

によって犯された詐欺の犯罪捜査 FTX 取引所とそのCEO サム・バンクマン・フライド 立法者が予想したよりもはるかに複雑になる可能性があります。

ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所の検察官は、この事件は「非常に広大」であり、裁判所のリソースを使い果たす可能性があると述べたと伝えられています.

による FOXビジネスの上級特派員であるチャールズ・ガスパリーノ氏は、FTXの調査に関与した層に対し、検察官は、贈収賄、選挙資金の違反、市場操作、窃盗、および詐欺の可能性が含まれていると語った.

ガスパリーノは彼の情報源を明らかにせず、調査の状況についてそれ以上の詳細を提供しませんでした.

ニックネームは「マザーコート、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所は、米国で卓越した連邦裁判所と見なされています。この裁判所は18世紀後半に設立され、同国で最も重要なテロリズムとホワイトカラーの犯罪裁判の本拠地となっています。 .

Gasparino の情報源が正しければ、FTX の調査とその後の裁判は、裁判所がこれまでに見た中で最も複雑な試みになる可能性があります。

Sam Bankman-Fried 氏の選挙献金違反が、裁判所のリソースの大部分を占めている可能性があると多くの人が考えています。

2022年を通して、SBF 寄贈さ さまざまな候補者や委員会に約 40 万ドル。  また、寄付のほとんどすべてが民主党員または民主党が支援する大義への寄付であったが、SBF は同額が共和党員に「連邦の選挙資金報告書に表示されない方法で」寄付されたと主張した。

しかし、裁判所への提出書類は、SBF が米国の候補者や選挙運動に「数千万ドル」を違法に寄付した罪で起訴されていることを明らかにしています。 と 寄付は裕福な共謀者からのものであるように偽装されていたが、実際には盗まれた顧客のお金でアラメダリサーチによって資金提供されていた.

FTXの調査に関与した弁護士や検察官は、これらの噂を確認していません. SDNY はこの問題について沈黙を守っており、他の情報源は明らかにされていません。 それにもかかわらず、報告された DCG の調査を、裁判所の使い尽くされたリソースを裏付ける手がかりとして指摘する人もいます。

SEC とニューヨーク東部地区連邦地方裁判所は、 DCGとジェネシスの間の「転送の精査」。 ブルームバーグ 引用された 事情に詳しい関係者によると、検察は事情聴取や資料請求を開始したという。 ただし、DCG、ジェネシス、DCG の創設者であるバリー・シルバートのいずれも起訴されていません。

EDNYに大規模な市場プレーヤーを調査させる DCG  SDNYがFTXでリソースを使い果たしているという噂が真実である可能性があると多くの人に信じさせました。