FTXユーザーから提案された集団訴訟の被告としてのSilvergate Bank

新たに提案された集団訴訟で、シルバーゲート銀行とそのCEOであるアラン・レーンは、「サム・バンクマン・フリード（SBF）によって画策された数十億ドル規模の詐欺計画」とXNUMXつのサム・バンクマン実体を「幇助し、教唆した」として告発された。 Fried の FTX と Alameda Research。 この告発は、「Sam Bankman-Fried (SBF) によって画策された数十億ドル規模の詐欺計画」に関連しています。

14 年 2019 月 20,000 日、サンフランシスコを拠点とする FTX ユーザーを代表する弁護士によって、集団訴訟の提案がカリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に提出されました。前年の営業。

原告の Soham Bhatia は、Silvergate Bank、その親会社である Silvergate Capital Corporation、および CEO の Alan Lane が、Alameda Research による FTX 顧客資金の使用を認識していたと主張し、顧客から「FTX の本質」を隠しているとして、彼らを非難しました。 Bhatia は、Silvergate Bank、Silvergate Capital Corporation、CEO の Alan Lane を訴えています。

訴訟によると、「関連するすべての時点で、シルバーゲイト、バンクマン・フリード、およびレーンはそれぞれ他の共謀者でした」と次のように付け加えています。 Bankman-Fried が共同で原告とクラスに対して不正な計画を実行するのを支援した。」

「被告は、上記で主張された不正行為、不作為、およびその他の不正行為を支援、教唆、奨励、および実質的に支援することにより、自分たちの不正行為を認識して行動し、その行為が違法な設計の達成に実質的に役立つことに気付いた」と訴状には記載されています。 . 「さらに、被告は、彼らの行動が彼らの違法な設計の達成に実質的に役立つことを知って行動した.」

訴訟では、損害賠償、返還、被告の収入の比例配分を含むさまざまな救済策を求めており、正確な金額は公判中に決定されます。

しかし、訴状はまだ地方裁判所によって集団訴訟として認定されていません。これは、訴訟を進める前に完了しなければならない重要なステップです。

Silvergate に対する最近の潜在的な訴訟は、過去 XNUMX か月間に同社に対して提起された別の集団訴訟です。

原告のジョーウィ・ゴンザレスは、14 月 XNUMX 日、カリフォルニア州南部地区連邦地方裁判所にシルバーゲートに対して同様の集団訴訟を起こし、シルバーゲートが FTX の投資詐欺を助長し、教唆することで「FTX の投資詐欺を助長」したと主張した。 暗号の交換 FTXユーザーの預金をアラメダの銀行口座に入金したとき。 Gonzalez の訴訟は、Silvergate が FT を配置することで「FTX の投資詐欺を促進する」役割を果たしたと主張している

Silvergate Capital Corporation に対する集団訴訟は、10 月 425 日にカリフォルニア州南部地区連邦地方裁判所に提出され、Silvergate のプラットフォームは南米のマネー ロンダラーが関与する「XNUMX 億 XNUMX 万ドルを超える金額」のマネー ロンダリングの事例を検出できなかったと主張しています。 この訴訟は、Silvergate Capital Corporation に対して提起されました。

性質が似ている他のビジネスに対して平準化された申し立てがありました.

アルゴリズム取引ビジネスの Statistica Capital は、ニューヨークに本拠を置く銀行の Signature Bank に対して集団訴訟を起こしたと推定されており、Signature Bank は「今では悪名高い FTX 詐欺を本当に知っており、実質的に支援している」と述べています。 訴訟は先週の 6 月 XNUMX 日に提起されました。

報告書は、「特に、署名は、独自のブロックチェーンベースの支払いネットワークであるシグネット内でのFTXクライアントのお金の混合を知っており、それを可能にした」と述べています。