署名銀行の訴訟は、それが「実質的に助長された」FTX詐欺を主張している

ニューヨークに本拠を置く署名銀行は平手打ちされました 集団訴訟 暗号交換の前にFTXの活動を促進したと主張 昨年XNUMX月に崩壊.

月曜日に投資およびアルゴリズム取引会社Statistica Capitalによってニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に提出された訴訟は、Signatureが「現在悪名高いFTX詐欺について実際の知識があり、実質的に助長した」と主張している.

かつて取引量でトップ XNUMX の仮想通貨取引所だった FTX と、その姉妹会社である Alameda Research 第11章破産保護のために提出 流動性危機に続く2022年XNUMX月。

取引所の創設者である Sam Bankman-Fried は、さまざまな罪に問われています。 米国司法省 証券取引委員会 (SEC)、および 商品先物取引委員会 （CFTC）は、会社での彼の行動に関連しています。

Statistica が疑わしい取引を警告

Statistica は現在、FTX と Alameda の両方にサービスを提供していた Signature Bank が、Signet と呼ばれる暗号銀行のブロックチェーンベースの支払いネットワークとユーザー アカウントを結合することを取引所に許可したとして非難している。

ファイリングによると、Signature は少なくとも 2020 年 XNUMX 月以降、FTX 詐欺を認識しており、Statistica は、原告が「明示的に」銀行にアラメダへの疑わしい送金は当初 FTX のためのものであったと伝えたと主張しています。

警告にもかかわらず、Signature はとにかく資金を Alameda に送金することを許可しました。

また、Signature は、仮想通貨取引所を公に宣伝し、Alameda と FTX のアカウントが FTX 自身の利用規約に違反していることを銀行が知っていたにもかかわらず、閉鎖、一時停止、またはその他の方法で制限することを怠り、「FTX 詐欺を実質的に助長した」と主張されています。詐欺を知った後、アラメダ口座への追加の顧客預金を受け入れることによって。

解読する 追加のコメントを求めた後、Signature Bank からすぐには連絡がありませんでした。

Signature Bank の 4 年第 2022 四半期のレポートは、株主に起因する 1 億ドルの純損失を示しており、金融機関は、「エコシステム全体の信頼の危機」につながった仮想通貨業界の「変革の変化」を非難しています。

昨年、銀行はデジタル資産銀行預金の計画的な削減も発表しました。

署名銀行が集団訴訟に直面しているというニュースは、長年の暗号評論家であるエリザベス・ウォーレンを含むアメリカの上院議員のグループが、別の暗号に優しい銀行であるシルバーゲートを狙っていることに続いて熱くなっています。

CEOのアラン・レーンへの手紙の中で、議員は 主張された 暗号銀行のFTXとの取引は「従来の銀行システムに暗号市場のリスクをさらにもたらした」とSilvergateにこの問題に関するより多くの情報を提供するよう要求した.