SEC は、300 億ドルのポンジ スキームの疑いのある創設者とプロモーターを起訴します。

米国証券取引委員会 (SEC) は、Forsage として知られる暗号ピラミッド スキームに関連する 11 人の個人を起訴しました。 プロジェクトの背後にいる個人は、世界中の投資家から 300 億ドル以上を集めることに成功しました。

SEC、仮想ポンジースキームで11人を起訴

SEC の報告書によると、この訴訟の被告には、現在米国に拠点を置く XNUMX 人のプロモーターと、最後の所在地がロシアだった XNUMX 人の創設者が含まれています。 Forsage は、イーサリアム、バイナンス、およびトロンのブロックチェーン間の架け橋であると主張するプラットフォームです。

チームは、複数のブロックチェーンにわたってスマート コントラクトを実行できるプラットフォームとして Forsage を宣伝していました。 しかし、会社はポンジスキームのように運営され、新しい投資家からのお金が古い投資家に支払われ、より多くの従業員を採用した人に報酬が与えられました.

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A プレスリリース SECによると、委員会は2020年後半と2021年XNUMX月にForsageに停止命令を送った.しかし、プラットフォームの創設者は規制当局の懸念に注意を払わなかった. 彼らはこれらの主張を否定しただけでなく、サービスの宣伝を続けました.

SECのCrypto Assets and Cyber​​ Unit部門のチーフ代理であるCarolyn Welshhans氏は、この展開についてコメントし、詐欺師はスマートコントラクトとブロックチェーンを通じて連邦証券法を回避することはできず、そのようなプラットフォームに投資した個人投資家に損害を与えると述べた.

米国を拠点とする XNUMX 人の被告は、SEC の主張を解決するために、裁判所が強調した民事罰および搾取罰を和解することに同意しました。 それは、証券法の違反からそれらを一掃します。

SECはFBIと協力して暗号犯罪と戦います

SECは、セクターの投資家が十分に保護されるように、暗号通貨スペースを積極的に規制しています。 最近起訴された人物の XNUMX 人は、Coinbase の元幹部です。 Ishan Wahi は、暗号インサイダー取引の申し立ての中で SEC に逮捕されました。

FBI の副長官である Michael J. Driscoll 氏は、FBI は仮想通貨のエコシステム内で積極的な役割を果たし、詐欺師や犯罪者が抜け道を利用して違法行為を行うのを防いでいると述べました。

1月XNUMX日、ニューヨーク州司法長官のレティシア・ジェームズは、 促された 検察庁がこれらの事件を追跡できるように、暗号通貨詐欺に投資した後に損失を被ったニューヨークのすべての住民に苦情を申し立てます。

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