これまでで最大の暗号通貨詐欺の XNUMX つである BitConnect 詐欺の被害者は、裁判所命令の下で損失の一部を回復するように設定されています。
司法省 と 木曜日、サンディエゴの連邦地方裁判所は、17 カ国以上からの 800 人の被害者に 40 万ドルの賠償を命じました。
連邦検察官 荷担した 2021 年 2 月、BitConnect、創設者のサティシュ・クンバニ、およびそのトップ プロモーターであるグレン アルカオは、未登録の証券募集を通じてアマチュア投資家から XNUMX 億ドルをだまし取った。
米国証券取引委員会は、BitConnect が独自の「ボラティリティ ソフトウェア取引ボット」を通じて法外なリターンを生み出すことができると投資家に信じ込ませたと主張しました。
代わりに、BitConnect とその創設者は投資家の資金を個人的な利益のために使用し、創設者自身の管理下にあるデジタル ウォレットに送金しました。
アルカロは去年 宣告 BitConnect の融資プログラムを収益性の高い投資として売り込んだ疑いで、3 年強の懲役刑が言い渡されました。 Arcaro は、彼の仲間とともに、BitConnect に投入される資金の 15% が、所有者とプロモーターの利益のために使用される裏金に向けられていることを確認した、と米国の弁護士は述べています。
検察官はさらに、アルカロが新規投資家からの資金を使って以前に参加した人々に支払う「教科書ポンジースキーム」を運営していたと述べた. 彼は、Future Money という Web サイトを作成して、投資家を取引所の融資プログラムに引き付けたと言われています。
このスキームは、4,000 か国から 95 人以上の被害者を閉じ込めたと言われています。
2021 年 XNUMX 月、司法省は約 56万ドル BitConnectに関連する詐欺収益。 政府は、暗号資産を売却し、返還を提供するために米ドルで収益を保持することにより、投資家を完全にしようとしていると述べました。
DOJ は、押収した資金をいつ売却したかについては言及していませんが、2022 万ドルの分配が仮想通貨の大幅な変化を反映していることから、17 月に始まった XNUMX 年の仮想通貨暴落前ではなかったことは明らかです。 暗号資産価格.
それでも、17 万ドルが合計 0.7 億ドルの BitConnect のわずか 2.4% であることは注目に値します。 詐欺.
BitConnect の創設者である Satish Kumbhani は、 起訴された 昨年、「世界的なポンジ・スキーム」を組織したことに対して。 しかし、検察官は、彼はまだ逃亡中であると述べており、彼は母国インドをまだ未知の場所に残した可能性が高い.
ソース: https://blockworks.co/news/remember-bitconnect-victims-of-2-4b-fraud-to-recoup-a-mere-17m