検察官は、SBF が小さな農村銀行に 50 万ドルを保有していたことを突き止める

• Bankman-Fried の Farmington State Bank の口座から約 50 万ドルが押収されました。
• この銀行は、Bankman-Fried が投資する前は、約 26 の銀行のうち、米国で 4,800 番目に小さい銀行でした。
• Bankman の会社である Alameda Research は、銀行の株式を取得し、「Moonstone」というブランドに変更しました。

金曜日に公開された裁判所の提出書類によると、検察官は、中傷された CEO であるサム・バンクマン・フリードから 49,999,500 ドルを押収しました。 FTX、 4 年 2023 月 700 日に、約 XNUMX 億ドルの資産を没収しようとしました。

この金額は、ワシントン州ファーミントン州立銀行の親会社に作成された口座から引き出されました。 FTX は昨年 11.5 月に子会社を通じて Alameda Research という名前で事業を行っているこの州の銀行口座に XNUMX 万ドルを投資しており、当時多くの疑問が生じていました。

Bankman-Fried が投資する前は、この銀行はほとんど知られておらず、米国の約 26 の銀行の中で 4,800 番目に小さい銀行であり、従業員はわずか XNUMX 人でした。 ごとに ニューヨーク·タイムズ紙 XNUMX 月の報告によると、この銀行は農家への農業融資を専門としており、当初はオンライン バンキングやクレジット カードを提供していませんでした。

後 バンクマンフライ 銀行の株式を取得し、「ムーンストーン」と改名し、銀行は元の純資産の 32 倍に成長しました。 最近まで「Moonstone Online」としてリストされていたこの銀行は、暗号通貨について直接言及していませんでした。 従業員は 115 人で、評価額は XNUMX 億 XNUMX 万ドルであり、他の同様のテクノロジー バンクや信託銀行のスタートアップと一致しています。」

連邦検察官は、彼が FTX 顧客のお金を使って Alameda を構築したと主張しています。 裁判所の報告によると、彼らは Silvergate Capital の口座で 100 億ドル強、証券会社の ED&F Man Capital Markets で 21 万ドルを押収したことも示されています。

Bankman-Fried はまた、金曜日の閉店ベルで 55 億 526 万ドル相当の Robinhood 資産の XNUMX 万株を押収され、XNUMX つの Binance アカウントに保持されている仮想通貨と現金について調査されています。

検察は、今月初めに XNUMX 件の詐欺罪で無罪を主張し、XNUMX 月に公判が予定されている Bankman-Fried 氏が保有する資産の追跡に取り組んでいます。

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