新しい訴訟はSilvergate銀行がSBFとFTX詐欺を支援したと非難

• この試験は – FTXの共同創設者で元CEOであるSam Bankman-Fried (SBF)が関与する訴訟は現在も進行中です。
• なぜ - 新たな展開として、仮想通貨取引所と SBF に関連する別の集団訴訟が発生しました。
• 次は何 – 新しい訴訟は、Silvergate Bank が FTX および SBF 詐欺を支援および教唆したことを示唆しています。

進行中の FTX の調査と破産手続きから、さらにねじれが生じています。

シルバーゲート銀行とその最高経営責任者（CEO）が詐欺の助長と教唆で告発される

新たに提案された集団訴訟 主張 Silvergate とその CEO である Alan Lane は、SBF と彼の XNUMX つの会社、FTX と Alameda Research の不正行為を支援しました。 訴訟は、詐欺的なスキームが数十億ドルに達したことを指摘しました。

訴訟は、14 月 14 日にカリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に提起されました。 サンフランシスコを拠点とする FTX ユーザーである原告の Soham Bhatia は、20,000 人の弁護士を代理人として起訴しました。 Bhatia は、2022 年の最後の四半期に FTX 仮想通貨取引所が倒産したため、約 XNUMX ドルの仮想通貨資産を失いました。

訴訟によると、原告は、Silvergate Bank、その親会社である Silvergate Capital Corporation、CEO の Alan Lane が SBF の活動を知っていたと非難しています。 彼は被告人が知っていると述べた アラメダリサーチ FTXの顧客の資金を使用します。 しかし、彼らは顧客に真実を隠すことにしました。

また、訴訟では、Silvergate、Lane、および SBF が常に協力してきたと述べられています。 最後に、訴訟は被告に対するいくつかの主張を列挙した. これらには、幇助、幇助、励まし、省略、不正行為の幇助、およびその他の不正行為が含まれます。 

訴訟は、影響を受けた被害者のために、いくらかの損害賠償、返還、および利益の収奪を主張しています。 裁判所は、裁判中に請求の金額を決定することに留意しました。 現在、地方裁判所はまだこの事件を認定していません。 ケースを集団訴訟として認証するには、証明書が不可欠です。

Silvegate銀行は、SBFおよびFTXとの関係についていくつかの調査と訴訟に直面しています

Silvergateに対する最近の訴訟に加えて、銀行はFTXおよびSBFとの関係について他のいくつかの訴訟と調査に直面しています.

ブルームバーグのレポートによると、米国の上院議員は、FTX取引所との関係についてシルバーゲート銀行に圧力をかけました。 議員の超党派グループは、FTXによる顧客の資金の悪用についての知識を確認するために、銀行に手紙を送った。 このグループは、民主党のエリザベス・ウォーレン上院議員と、共和党のジョン・ケネディ上院議員とロジャー・マーシャル上院議員で構成されています。 これは、議員が、銀行が以前の調査に対して不完全で回避的な回答をしたと述べた後のことでした.

また、ブルームバーグ 報告 XNUMX月初旬の銀行に関する米国司法省の調査。 この調査は、SBF の XNUMX つの企業である FTX と Alameda Research との銀行の取引に関連しています。

銀行は 集団訴訟に直面している FTXの顧客資金の管理に関して、カリフォルニア州南部地方裁判所で. Joewy Gonzalez は訴訟を起こし、Silvergate が FTX ユーザーの預金を Alameda の口座に送金することで詐欺を助長したと非難しました。

Silvergate Bank は、金融インフラストラクチャ企業であり、連邦準備銀行のメンバー銀行です。 1988年に設立されたこの銀行は、年月を経て進歩し、最近では暗号に優しい姿勢をとっています. プラットフォームが倒産する前に、FTX暗号交換の顧客の資金を管理していました。

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