司法省はバイナンスと幹部を起訴するようだ

報道機関ロイターの報道によると、米国の検察官は、仮想通貨取引所バイナンスと、創設者兼 CEO の Changpeng “CZ” Zhao を含む同社の幹部に対して刑事告発を行うことを検討している。 ロイターは、この件に詳しい XNUMX 人の人物を引用しています。

犯罪者がバイナンスを使用して違法な資金を送金した事例が記録された後、シアトルの米国検事局の検察官は 2018 年にバイナンスの調査を開始しました。 によると ロイター通信社、バイナンスは、マネーロンダリングと刑事制裁違反の可能性について調査中です。 しかし、司法省の検察官間の分裂により、世界最大の暗号通貨取引所に対するこの長期にわたる調査の結論が遅れています. この事件に関与したXNUMX人の連邦検察官の何人かは、これまでに収集された証拠は、バイナンスとその幹部の何人かに対して前進し、訴訟を起こすことを正当化すると信じています. しかし、部門の他の人たちは、証拠を十分に検討するためにもっと時間がかかると主張しています.

司法省の調査には、マネーロンダリングおよび資産回収セクション（MLARS）、シアトルのワシントン西部地区連邦検事局、そして最後に国家暗号通貨執行チームの XNUMX つのオフィスが関与しています。 情報筋によると、司法省の規則では、金融機関に対するマネー ロンダリングの告発は、MLARS 長官の承認が必要であると規定されています。 さらに、他のXNUMXつのオフィスのリーダー、およびDOJの高官も、バイナンスに対して平準化されたすべてのアクションに署名する必要があります.

起訴は暗号産業にとって問題になる

現在、仮想通貨業界は非常に不安定な立場に置かれています。 XNUMX月にバイナンスのライバル取引所であるFTXが破綻して以来、このセクターは否定的なニュースに悩まされてきました。 Binance と Zhao の調査が継続され、最終的に正式な起訴につながる場合、FTX の終焉以降、大幅に強化された業界に対する Binance の支配力が弱まる可能性があります。 事情に詳しい関係者によると、米国の法律事務所ギブソン・ダンのバイナンスの弁護人は、過去数カ月間に司法省当局者との会合に数回出席した。 バイナンスは、刑事訴追がすでに長引く不況に見舞われている市場に壊滅的な影響を与えるという事実を含むいくつかの議論を提起しました.  

調査は、無許可の送金、マネーロンダリングの陰謀、および刑事制裁違反に焦点を当てています。 最終的な起訴決定は下されていませんが、検察官は、Zhao と数人の幹部がこれらの捜査の対象であると考えています。 調査が DOJ にとって有益であることが証明された場合、同局はバイナンスとその幹部を起訴するか、和解を交渉するか、または彼らに対して何の措置も講じずに訴訟を終結させる可能性があります。  

バイナンス、司法省による申し立てを否定

バイナンスが発行した ステートメント ロイターの記事でなされた主張に反論した。 Binance のインテリジェンスと調査のグローバル責任者である Tigran Gambaryan 氏は、47,000 年 2021 月以降、Binance は「XNUMX 件を超える法執行機関の要求に対応した」と述べています。

バイナンスの広報担当者は次のように述べています。

広く報道されているように、規制当局は、多くの同じ問題に対して、すべての仮想通貨企業を徹底的に見直しています。 この初期の業界は急速に成長しており、Binance は、不正行為を検出して抑止するために使用するツールとテクノロジーだけでなく、チームへの多額の投資を通じて、セキュリティとコンプライアンスへの取り組みを示してきました。

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