南アフリカに本拠を置く暗号投資会社であるInvictusCapitalは、「予想される下振れリスクはありません」をTerraUSDに入れ、クラッシュを乗り切る理由として「かなり驚くべき関心」を挙げて、USTデペグイベントを通じてトークンを保持しました。
特徴
- Invictus Capitalは、数百万ドルの投資家資金をTerraエコシステムに投資して、「規制された」資金内の大規模な利益を活用しました。
- ファンドマネジャーは、ペグが0.93ドルを下回る前に、USTを売却するという投資家の呼びかけを拒否しました。
- 投資家の暗号資産は冷蔵保管されているはずでしたが、Invictusは代わりに摂氏に投資しました。
- 会社の創設者は、会社に4万ドルの費用をかけて悪い取引をした後、強制退去させられました。
- Invictus Capitalの従業員は、ファンドのXNUMXつを売却する際のレバレッジとして、詐欺の創設者を報告すると脅迫しました。
- 従業員はすべてのソーシャルメディアチャネルをシャットダウンし、撤退を一時停止しました。
- Invictusの取締役は、創設者を脅迫し、彼を実家に追いかけたとされています。
- Invictusは、創設者兼元CEOのDanielSchwartzkopffに対してスミアキャンペーンを作成したとされています。
- インビクタスキャピタルは現在、持ち株会社のニューワールドホールディングスを通じてケイマン諸島で自主的な清算を行っています。
- リストラのCEOは、影響力を利用してストーリーが公開されないようにしようとしました。
インビクタスキャピタル
インビクタスキャピタルは、テラルナの崩壊時に約135億XNUMX万ドルの運用資産を持っていました。 これらの資金の一部はUSTに保有されており、元の条件に反して行動していると見なすことができます。 ホワイトペーパー 「ドローダウンリスクがほとんど予想されない米ドル相当額」を参照しています。
同じ頃、冷蔵にノミネートされた資産の50％が摂氏で保有されていることが明らかになりました。 資金は現在ロックされており、Invictus Capitalは破産の危機に瀕しており、自主的な清算を申請しています。
同社は、内部紛争と投資家からの持ち株に関する情報を求める抗議の中で、撤退を一時停止し、すべてのソーシャルメディアチャネルを閉鎖しました。
XNUMX月初旬以降、Invictusからの連絡は制限されており、創設者兼元CEOのDaniel Schwartzkopffが辞任した後、リストラCEOのHaydnHammondが任命されました。
Invictus Capitalは、ケイマン諸島のいくつかの分別ポートフォリオ企業を代表する公的機関です。 そのオファリングは、投資家が下振れリスクを最小限に抑えながら暗号通貨に投資する簡単な方法を可能にするように設計されています。
XNUMXつの製品であるInvictusMarginLending（IML）は、実際には「暗号通貨市場のボラティリティを利用して関心を集める機能を提供します。 予想される下振れリスクはありません.「
CEOの解任
Schwartzkopffとそのサービスプロバイダーの2022つであるKalahariのメンバーとの間で争った後、XNUMX年XNUMX月にInvictusの状況は崩壊し始めました。 KalahariとSaharaのディレクターであるStevenWilliamsの提出によると、Kalahariと別の会社であるSaharaは、InvictusCapitalGroupの企業にすべての従業員サービスを提供しました。
CryptoSlateは数人のInvictus従業員に連絡を取りましたが、コメントの要求はすべて拒否されました。 利用可能な唯一のコメントは 手紙 Schwartzkopffの解任後、Invictusのスタッフに、「事業が中止されたり、大幅に再編されたりする可能性があることは十分に深刻です。」
しかし、SchwartzkopffやLevMazurを含むいくつかの投資家と話すことができました。
ブロックチェーン取引プラットフォームであるQuantfuryの創設者であるMazurは、その投資商品であるHyperionInvestmentFundを通じてInvictusに関与するようになりました。 投資家は、IHFトークンを購入することで、潜在的なブロックチェーンユニコーンのバスケットに触れることができました。
QuantfuryはIHFの投資を通じて立ち上げられましたが、Mazurは、同社がビジネスとしてInvictusCapitalと直接の関係を持っていないことを確認しています。 しかし、その経験から、従業員とのやり取りを通じて会社の仕組みについての洞察が得られました。
MazurとSchwartzkopffは、Quantfuryの資金提供を受けて緊密になり、Mazurは、投資の確保におけるSchwartzkopffの支援に関連して、ローンチは「すべて彼」であると述べました。 マズールはシュワルツコフを高く評価し、「彼は一種の天才的なタイプです…SBFに似ています」と述べています。
XNUMX月中旬、シュワルツコフはインビクタスから追放され、取締役会で辞任を申し出た。
下の画像は、Schwartzkopffとメモ帳に書かれた取締役会メンバーによって署名された辞表のリークされたコピーです。
運用資産がXNUMX億ドルを超える企業が、このような重要なドキュメントにメモ帳を使用することは非常に珍しいことです。 この問題に精通している人々は、シュワルツコフが「文字通り押し出され、精神的に虐待され、署名するために押し出された」とCryptoSlateに語った。
SchwartzkopffはInvictusCapitalを設立し、手術の背後にある頭脳であることがよく知られています。 コミュニティの多くのメンバーが彼に反対しましたが、彼があまり才能がなかったと主張する人はほとんどいません。
Schwartzkopffは、スマートコントラクトを利用して暗号投資をヘッジし、それらを暗号資産全体に分散させるETFのような製品をいくつか作成しました。 彼の作品は会社を非常に有益なものにしましたが、コンセンサスは彼がCEOになるのにふさわしくないということでした。
報告によると、シュワルツコフはオフィスに来ることはめったになく、会社を経営するよりもコードに興味を持っていました。 彼は常に投資戦略の新しいアイデアを考え出していました。これらの戦略の4つで、彼はXNUMX万ドルのInvictusCapitalファンドを失いました。
SchwartzkopffはCryptoSlateに、彼が失ったお金は会社の利益によるものだと語った。 ただし、多くのコミュニティメンバーは、SchwartzkopffがInvictusAlphaFundから貸与されたクライアント資金を使用したと主張しています。 これらの主張を確認する証拠は見つかりませんでした。
Schwartzkopffは、申し立てはInvictusCapitalの従業員が「不和にトロールの仮名で投稿した」ことによって作成されたと考えています。
彼はさらに、彼らが彼を脅迫し、彼を両親の家に追いかけたと主張し、そして
「私が渡した会社のラップトップでプライベートのWhatsappやTelegramにログインするなど、かなり悪意のあることをしました。また、申し立てから身を守るために、メールやSlackメッセージの提供を拒否しました。」
Schwartzkopffが会社から追放された後、Invictus Capitalは、Schwartzkopffの解任を取り巻く状況について具体的な詳細を提供することを拒否する手紙をコミュニティに送りました。 しかし、それは「取締役会はそれに応じて経営陣にダニエルの辞任を要求することを承認し、彼はそれを提出した」と伝えた。
USTデペグイベント
Schwartzkopffが見えなくなったため、一部の投資家に送信された電子メールに示されているように、InvictusCapitalはInvictusMarginLendingファンドのUSTへのエクスポージャーを増やしました。 更新は元従業員によってCryptoSlateにリークされ、それは次のように説明しました
「残念ながら、ペギング解除の前に、ISGファンドの大部分（98％）、IBAファンドの大部分（48％）、およびC10キャッシュヘッジの一部（40％）がUSTにさらされていました。ステーブルコイン。」
パーセンテージは、InvictusCapitalがUSTに直接拘束された約22.5万ドルを持っていたことを示しています。
この情報が公開される前に、投資家は公式のDiscordサーバーを介してInvictusに連絡し、ポジションを終了するように指示しました。 しかし、Invictusの代表者は、デペグが長期的な影響を与えるのではないかという懸念を軽視しました。
テラが崩壊した週の間に、検証済みのインビクタスファンドアナリストはディスコードの投資家に、USTの過去のパフォーマンスを彼の論理的根拠として引用し、「ペグが崩壊するリスクはあまり見られない」と語った。 彼はさらに、「ペグが維持されることを完全に確信している」と述べた。
Invictusアナリストは後に、「私たちはかなり驚くべき関心を集めています…30％以上」と付け加え、「まだ心配していません」と付け加えました。 彼はさらに、LUNAがゼロになり「そこにとどまる」可能性はないと考えていると宣言しました。
このイベントに関するいくつかの会話で、シュワルツコフは、「訴訟が発生した」ときにXRPを売却するという深夜の動きを引用して、約0.97ドルのポジションから抜け出したと主張しました。 Schwartzkopffは、この期間中、会社に関与しなくなりました。 しかし、ペグがついに壊れたとき、彼はインビクタスに電話をかけようとしたが、誰も電話に出なかったと私たちに言った。
USTが再ペグするというInvictusの確信のため、投資家はリスク管理戦略の証明を求めました。 何も提供されなかったが、Invictusのウェブサイトを介して連絡をとったある投資家は11月XNUMX日に「ドルの平等にゆっくりと回復するはずだ」との返答を受け取った。
この時点で、USTは0.65ドルを下回り、約0.86ドルに回復しました。 Invictusは引き続き強気で、「ISFファンドはUSTのポジションを維持する」と述べた。 「残念ながら」投資家に通知された電子メールは、22.5万ドルを超えるUSTが複数のファンドで保有されていることを翌日12月XNUMX日に送信しました。
冷蔵で摂氏
Invictusが提供するコア製品の20つは、C10およびC20と呼ばれるクリプトインデックスファンドでした。 C20は、「規制およびトークン化されたファンド」に投資する方法として販売され、投資家が10つのトークンを通じて「上位XNUMXの暗号資産」にさらされることを可能にしました。 一方、CXNUMXは、「動的な現金ヘッジメカニズム」を使用して資本の損失を制限するように設計された、ヘッジされた「スマートインデックスファンド」でした。
ポートフォリオの ホワイトペーパー。 しかし、後にInvictusは、C50ファンドの20％とC10の大部分が代わりに摂氏で保有されていることを明らかにしました。
「C20とC10はどちらも、最近撤退を停止したセルシウスネットワークにかなりの露出を持っています。 C10の資産のほとんどはCelsiusネットワークに保持されており、C50の資産の約20％もCelsiusネットワークに保持されています。」
投資家への別の手紙は摂氏への暴露を確認しましたが、USTへのC10暴露に関する初期の声明と興味深いことに矛盾しました：
摂氏で保有されている埋蔵量の総額は、テラ崩壊前は49万ドル、崩壊後は23万ドルと推定されています。 ファンドは運用資産総額の約55％でした。 摂氏の時」 破産届、Invictus Capitalが最大の債権者の17.7つとしてリストされている場合、資産の価値はXNUMX万ドルに達しました。
投資家への影響
Invictusが管理する135億80万ドルのうち、約XNUMX万ドルがTerraまたはCelsiusに投資されました。 これらの投資は、テラの崩壊によって失われたか、摂氏の内部に閉じ込められたままです。 投資家はXNUMXか月以上資金を引き出すことができず、Invictusによってすべての通信手段が無効になっています。
投資家はグループ化して、数百人のメンバーと数千のメッセージを含むプライベートなDiscordコミュニティを作成しました。 「IndependentInvictusTokenholders」という名前のサーバーは、クレームを検証するためにInvictusから元のドキュメントを調達する際にCryptoSlateを支援するのに役立ちました。
数人のアクティブメンバーがこの調査を容易にするためにCryptoSlateに直接話しかけ、Invictusに関与する多くの個人投資家が災害で純資産全体を失ったことを明らかにしました。
摂氏を代表する同じ会社であるAlvarez＆Marsalは、Invictusを代表しています。 セルシウス氏は、「破産した場合、顧客は偏見を持っているように見える可能性があるため、顧客とコミュニケーションをとってはならない」と語った。 Invictus Capitalは、自主的な後の問題についても同様に沈黙しています。 清算申告。
CryptoSlateは、リストラCEOのHaydn Hammondを含む、Invictus CapitalとKalahariの数人のメンバーに連絡を取りましたが、誰もコメントする気はありませんでした。 しかし、ハモンドはXNUMX月にCryptoSlateに連絡し、ジャーナリストに話の調査をやめるように求めました。
CryptoSlateは、Invictusの調査が進み、より多くの情報が明らかになるにつれて、フォローアップストーリーを公開します。
Blocklightは、CryptoSlateの調査部門です。 Invictus Capitalを通じてお金を失った場合、詳細情報を保持している場合、または暗号内の悪意のある人物に関するその他のヒントがある場合は、次の方法でお問い合わせください。 email.
初期調査： オルワペルミアデジュモ
ソース：https：//cryptoslate.com/investors-lost-over-100m-after-invictus-capital-moved-funds-into-ust-celsius-against-their-wishes/