インドの規制当局がWazirXの資産に対して「凍結命令」を発行

• WazirX は、マネーロンダリングで 16 のフィンテック企業を支援したとして告発されています。 
• ED は 3 月 XNUMX 日に WazirX で検索操作を開始しました。

インドの執行局（ED）は、著名なインドの暗号交換に対する進行中の調査に強い姿勢を示しています ワジールX. 金曜日に、ED は、WazirX の親会社である Zanmai Labs Private Limited の取締役の XNUMX 人である Sameer Mhatre に対する家宅捜索を確認しました。 また、 公式声明.

重要な監視下にある WazirX

ED、経済犯罪を監督する規制当局 Indiaは、仮想暗号資産の購入と譲渡を促進することにより、不正な中国を拠点とするインスタント ローン アプリ企業のマネーロンダリングを支援したとして、WazirX に対してこの重大な措置を講じます。 

水曜日、財務大臣は、FEMA に基づく Show Cause Notice (SCN) を WazirX に発行したことを確認しました。 インドの仮想通貨取引所は、未知のウォレットに対して 350 億 XNUMX 万ドルを超える価値の仮想資産取引を許可したとして告発されています。

2019 年に最大の仮想通貨取引所 Binance に買収された後、WazirX 上のすべての仮想通貨関連の取引は Binance によって管理され、法定通貨 (INR) から仮想通貨への取引は Zanmai によって維持されます。 

規制当局の告発によると、WazirX のプラットフォームでの最近の取引はブロックチェーンに記録されていません。 取引所はまた、この告発を公式にクリアするために現れていません. プラットフォームのデータベースへの中央アクセス権を持っているにもかかわらず、WazirX のディレクターである Sameer Mhatre 氏は、暗号取引の詳細を明らかにすることに消極的であるようです。

執行局 (ED) は次のように述べています。 

「緩いKYC基準、WazirXとBinanceの間のトランザクションの緩い規制管理、コストを節約するためのブロックチェーンでのトランザクションの非記録、反対側のウォレットのKYCの非記録により、WazirXは行方不明のアカウントを提供できなくなりました。暗号資産。 これらの暗号資産を追跡する努力は一切していません。」

規制当局は現在、いくつかのノンバンク金融会社（NBFC）、仮想通貨取引所、フィンテック企業を真剣に調査して、マネーロンダリングと外国為替違反を防止しています.

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