インドが仮想通貨取引所WazirXの資産を凍結

インドは伝えられるところによると、暗号通貨交換プラットフォームの資産を凍結しました WazirX、ムンバイに本拠を置く暗号会社 バイナンス CEO の Changpeng Zhao は、2019 年 XNUMX 月に買収を発表したにもかかわらず、彼の会社が買収契約を完了したことはないと述べています。

金曜日に、連邦執行局 (ED）は、同国の金融犯罪との戦いを任務とする機関であり、取引所に属する646.70億8.16万ルピー（約6.75万ドル、XNUMX万ポンド）相当の資産を凍結したことを明らかにしました。

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EDの行動は、2021年にさかのぼるプラットフォームに対する調査に関連しており、WazirXはインドの外国為替規制に違反していると非難されています.

マネーロンダリングされた資金を暗号通貨に変換

によると、 プレスリリース 金曜日に発行された ED によると、WazirX は、マネーロンダリングに関与した疑いのある少なくとも 16 のフィンテック企業の不正行為を支援していました。 

しかし、取引所は、調査中の企業に関連する暗号取引とKYCの詳細を提供するための繰り返しのアプローチにもかかわらず、当局との協力に失敗しました. したがって、EDは、WazirXが、前述の外国企業がロンダリングされた資金を暗号資産に変換するのを支援したと非難しています。現時点では追跡不能。　

ED は、資金追跡調査を行っているときに、フィンテック企業が多額の資金を流用して、Crypto 資産を購入し、海外でロンダリングしていることを発見しました。 これらの企業と仮想資産は、現時点では追跡できません」とウォッチドッグは書いています。

警察は 3 月 XNUMX 日に取締役の XNUMX 人である Sameer Mhatre を捜索し、WazirX データベースへの「完全なリモート アクセス」を持っていることが判明したにもかかわらず、何の助けも提供しませんでした。

EDは「最大額の資金が WazirX 取引所に転用され、購入した暗号資産が未知の外国のウォレットに転用されたに設立された地域オフィスに加えて、さらにローカルカスタマーサポートを提供できるようになります。」

ED によると、WazirX と疑わしいフィンテック企業に対する調査により、約 570 億 XNUMX 万ルピーがマネーロンダリングされたことが明らかになりました。

上記のように、Binance の CEO である Zhao は、彼が開示できない問題があるため、取引所が WazirX の取引を承認したことはないと述べている。

CZ が追加されました:

WazirX の運用と Zanmai Labs によるプラットフォームの管理方法に関する最近の申し立ては、Binance にとって深刻な懸念事項です。 バイナンスは、世界中の法執行機関と協力しています。 可能な限りEDと協力したいと思っています。」