HiveEx、Genesis Block、SBF のトレーディング デスク ネットワーク

シェベスタも 購入した 2018 年に地元銀行オーストラリアン ゴールドフィールズ マネーに出資し、オーストラリア初の仮想通貨銀行を立ち上げる意向を発表しました。 HiveEx は、Schebesta がこの株式を購入した後、Alameda Research によって購入される前に、他の暗号会社の銀行を獲得する能力を宣伝していました — 他行から何度も断られていたものも.

HiveEx には、おそらくさまざまなクライアントのこのプロセスの管理を支援するために、「銀行口座の仲介」を担当する幹部がいました。

Goldfields Money は無担保債権者マトリックスに含まれ、 進行中の破産事件の一環として、FTX銀行パートナーの推定リストに載っています.

フィナンシャル タイムズ (FT) は、 報告 FTX に統合された OTC デスク Genesis Block で、香港の居住者が現金を暗号通貨に交換したり、その逆を行ったりすることができました。

ジェネシス・ブロックの創始者クレメント・イップは、 FTXの香港事業体の取締役でもある.

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Genesis Block の創設者兼ディレクターである Vincent Hung は、Genesis Block のグランド オープニングで FTX ブランドのクッキーを配りました。

元従業員の XNUMX 人は FT に対し、仮想通貨と交換する現金の袋を持った人々を通りに列に並べる方法について説明しました。 時々、彼らは彼らを遠ざける必要があるだろうと言った. 十分な暗号が見つかりませんでした.

Genesis Block のパートナーの XNUMX 人であり、Alameda Research と伝えられている Charles Yang はポッドキャストで、同社が資金の移動に使用した数十の異なる銀行口座のネットワークをどのように維持しているかについて説明しました。 ヤンは、この機能を「非常にグレーな領域」と表現しました。

HiveEx と Genesis Block はどちらも、FTX と Alameda Research にとって重要なオン/オフランプとして機能しているようです。 銀行システムへの接続のおかげで.

• FTX の破産に含まれた企業の中には、アラブ首長国連邦を拠点とする DAAG Trading DMCC が含まれていました。
• ドバイ マルチ コモディティ センター (DMCC) は、規制が非常に限られている UAE の「フリー ゾーン」です。 できると宣伝した 提供 「オフィスごとに最大XNUMXつのビザ。」
• DMCC に関する DAAG Trading の連絡先メールは、ドバイを拠点とするベンチャー企業である Pamedo Investment Group につながっています。 DAAG は、「仮想通貨の独自取引」に参加するライセンスを取得しました。

英国に拠点を置くトレーディングデスクであるAltalixは、削除される前にFTX破産に含まれていました. Protos は、FTX および Alameda Research との関係を明確にするために Altalix に連絡を取りました。返信があれば更新します。

スイスのチューリッヒにある OTC Service AG は、FTX の破産の一部ではありませんでしたが、Alameda Research の投資先として上場されました。 報告 FTによって。

全体的にSBF、アラメダリサーチ、FTXのようです。 複数のトレーディング デスクを含む、法定通貨のオンランプとオフランプの両方として、世界中のさまざまなトレーディング デスクに依存していました。.

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