「アクティブな」民事および刑事捜査中のFTX：バハマAG

バハマの司法長官（AG）兼法務大臣の Ryan Pinder は、崩壊した仮想通貨取引所 FTX が、カリブ海諸国の当局による「積極的かつ進行中の」調査の焦点であることを確認した。

全国的にステートメント 27 月 XNUMX 日に首相官邸の Facebook ページでライブ配信された、ピンダー氏は、「FTX デジタルマーケットの件」は「民事当局と刑事当局」の両方から精査されており、バハマ当局は「多くの必要に応じて、専門家と専門家の協力を続けます。」

「証券委員会、私たちの金融情報部門、および王立バハマ警察の金融犯罪部門は、FTXの破産危機とバハマ法違反の可能性に関する事実と状況を引き続き調査します」と彼は付け加えました。

ピンダー氏はまた、関連するバハマ当局が、調査中に不正行為を行ったことが判明した企業や個人の責任を追及する一方で、世界中の他の規制機関や法執行機関と協力することを明らかにしました。

「これらの出来事は、国境を越えた強力な協力の必要性について、証券やその他の金融規制から学んだ教訓を思い出させてくれます。強力な国際的な規制協力は、世界中の人々にとって最善のサービスとなるでしょう」と彼は言いました。

バハマの証券委員会が停止 FTXデジタルマーケット（FDM） 10 月 XNUMX 日に、事業を行うライセンスを剥奪し、取締役の権限を剥奪しました。

12 月 XNUMX 日、彼らはすべての FDM デジタル資産の転送「保管」のために委員会が所有するデジタルウォレットに。

ピンダーが言及した国の規制当局最高裁判所によって承認されたさらなる保護措置を講じましたが、「そうすることで進行中の調査のどの側面も危険にさらされることはないと確信する」まで、さらに詳しく説明することを拒否しました.

ピンダーはまた、17月XNUMX日の緊急事態を非難する機会を得ましたモーション FTX Trading Limited は、米国で連邦破産法第 11 章の破産申請が開始された後、「バハマ政府」が「債務者のシステムへの不正アクセスを指示した」と非難しました。

彼は、「証券委員会がとったタイムリーな行動」を誤って伝えたとして「非常に遺憾である」と主張し、同時に国の規制当局がこれまでに取ったすべての措置を擁護した.

バハマは経済を支援するために島国に暗号会社を奨励しましたが、それは振られてから FTXの崩壊によって。

また、2019 年のハリケーンドリアンによって大きな打撃を受け、19 年に始まった COVID-2020 のパンデミックにより、観光に重点を置いた経済が停止しました。 FTXがなくなったので、小さな国で多くの仕事がありました.

しかし、ピンダー氏は、FTXの崩壊に関連する「個人的な悲劇」にもかかわらず、「ここバハマと世界中の両方で、デジタル資産の分野を超えた伝染はほとんどない」と予想しているという彼の信念を概説した.

彼は、バハマに対する 22 月 XNUMX 日のスタンダードアンドプアーズの格付けを参照しました。予測された観光部門の業績を引用して、安定した見通し。

「スタンダード・アンド・プアーズは、FTXの世界的な崩壊によるバハマへの重大な悪影響はないという仮定に部分的に基づいて、私たちの経済の安定した見通しを予測しています」とピンダーは言いました。