違法取引で告発された元Huobiシニアマネージャー：レポート

香港当局は、仮想通貨取引所フォビの元上級マネージャーを、同社を相手に秘密裏に取引して5万ドルを不正に稼いだ疑いで起訴している。

による報告による フィナンシャル·タイムズ 水曜日、この訴訟は、Huobiの機関顧客部門の元シニアマネージャーであるChen Boliangによって2020年XNUMX月とXNUMX月に実行されたとされる取引を中心に展開している。

チェン氏は2020年XNUMX月に逮捕され、「犯罪的または不正な意図で」Huobiの内部システムにアクセスした罪で起訴された。

Huobiが起こした民事訴訟では、チェン氏が父親の名前で小売口座を開設し、父親の権限を利用して取引プラットフォームから20万ドルの融資枠を承認したと主張している。

伝えられるところによると、この違法スキームはそれだけではなく、チェン氏はその後、自身が管理する企業口座を利用して取引を行い、次のような形で約5万ドルの利益を得たという。 USDT、暗号通貨業界最大手 stablecoin.

「ボリャン・チェン氏のフォビ・グローバルでの雇用は2020年XNUMX月に打ち切られた。我々はボリャン・チェン氏に対する告発に関してこれ以上コメントすることはなく、香港特別行政区による司法行政を信じている」とフォビ・グローバルは声明で述べた。

同取引所の元従業員は現在25,000万XNUMXドルの保釈金を払って保釈されているが、同社のコンピューターシステムへのアクセスで計XNUMX件、犯罪収益に関連したXNUMX件で起訴されている。

この事件は来週、香港治安判事による予備調査を待っており、裁判に進むのに十分な証拠があるかどうかが決定される。

Huobiは中国から追放された 取り締まり 昨年暗号業界に参入し、現在はセイシェルで登録され、Huobi Global の名前で運営されています。 過去 1.34 時間の取引高は 24 億 XNUMX 万ドルを超え、現在、世界第 XNUMX 位の仮想通貨取引所となっています。 バイナンス, FTX, Coinbase のみ。

インサイダー取引が仮想通貨スペースを悩ませる

著名な仮想通貨企業の従業員が利益を上げるために内部システムやインサイダー情報を違法に利用したとして告発されるのはこれが初めてではない。

昨年XNUMX月に主導権を握った NFTマーケットプレイス 公海 失脚 同社の元製品責任者であるネイト・チャステイン氏は、同社の機密ビジネス情報に基づいてNFTの取引から利益を得ていたことが判明した。

チャステインはその後逮捕され、 荷担した 米国司法省による通信詐欺とマネーロンダリングの疑い。

今年初めの別の例では、デジタル決済会社 Block (旧 Square) が 告発された Cash App Investの顧客の8万人以上の名前と口座番号を盗んだ元従業員。

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