元Coinbaseスタッフがインサイダー取引で初めての詐欺で逮捕された

センセーショナルな発表で、金曜日の米国SECは、史上初の暗号インサイダー取引スキームでXNUMX人を起訴しました。 元Coinbase製品マネージャーは、複数の発表を発表する前にこのスキームを実行したとされています。 SECによると、マネージャーは、今後のリスト発表のタイミングと内容を兄と友人に繰り返し伝えた。 Coinbase詐欺の申し立ては、規制機関からのさらなる調査への入り口となる可能性があります。

Coinbase詐欺の疑いで元マネージャーが逮捕される

による SECの苦情、Coinbaseの従業員であるIshan Wahiは、Coinbaseの発表を兄のNikhilWahiと友人のSameerRamaniと調整するのを手伝いました。 これにより、Coinbaseマネージャーが逮捕されました。 米国司法省 と IshanとNikhilWahiは、金曜日の朝にシアトルで逮捕されました。 ラマニも今日起訴されており、大規模なままであると付け加えた。

苦情は、2021年2022月からXNUMX年XNUMX月の間に、Wahiが閉じたものをチップすることによって重要なCoinbaseの機密情報を悪用したと述べました。 告発されたXNUMX人は、発表の直前に匿名のイーサリアムブロックチェーンウォレットを使用して暗号資産を取得したと述べた。

「Coinbaseで雇用されている間、IshanWahiはプラットフォームの公開リストの発表を調整するのを手伝いました。 発表には、どの暗号資産またはトークンが取引に利用できるようになるかが含まれていました。 Coinbaseはそのような情報を機密情報として扱いました。 また、その情報に基づいて取引したり、他の人に情報を提供したりしないように従業員に警告しました。」

ごく最近、SECはいくつかの取引所に インサイダー取引保護措置の詳細。 最近の暗号市場の暴落が高額の清算につながった後、委員会は投資家を保護しようとしました。

インサイダー取引は、少なくとも25の暗号資産の購入に役立ちました

衝撃的な暴露で、SECは暗号インサイダー取引スキームが1.1万ドル相当の違法な利益に達すると推定しました。 訴状は、加害者が発表の恩恵を受けるために少なくとも25の暗号資産を購入したとされています。 Coinbaseの発表後すぐに、彼らは利益を上げている資産を売却しました。 「長期にわたるインサイダー取引スキームは、合計1.1万ドルを超える違法な利益を生み出しました。」

米国のダミアン・ウィリアムズ弁護士は、この告発は暗号空間が「法のないゾーン」ではないことを思い出させるものだと述べた。 「これらの告発に関する私たちのメッセージは明らかです。詐欺は、ブロックチェーンで発生したかウォール街で発生したかにかかわらず、詐欺です。」

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