dYdX、Tornado Cashにリンクされたアカウントのブロックを確認

米国外国資産管理局 (OFAC) がアメリカ市民による Tornado Cash との取引を禁止してからわずか数日後、dYdX は、以前にコイン ミキサーに関与していたアカウントをブロックしていることを明らかにしました。

OFAC によって設定された新しい制裁に準拠するために、dYdX は、その後ブロックされたコンプライアンス ベンダーの XNUMX つによってフラグが付けられたアカウントの大幅な増加を観察しました。 これらのアカウント ウォレット内の資金の特定の部分が、何らかの形で Tornado Cash とやり取りしたことを指摘しています。

dYdXの対応

その公式ブログ投稿では、dYdX 維持 プラットフォームが顧客の資金を押収できないこと。 発見物の最終的な管理はユーザーの手に委ねられ、ユーザーはいつでも自由に撤回することができます。 ただし、dYdX には、ホストされているマッチング エンジンでアカウントを「クローズのみ」モードで展開する機能があります。

また、プロセスで禁止された多くのアカウント所有者は、現在認可されているコイン混合ソリューションに直接関与したことさえない可能性があることも明らかにしました. dYdX はコンプライアンス ポリシーを微調整し、特定のアカウントのブロックを解除しました。 今後、プラットフォームは、この問題を監視しながら、フラグを立てることを制限することに取り組むと述べました.

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最近のコンプライアンス要件により、いくつかのプラットフォームは抜本的な対策を講じることを余儀なくされています。 イーサリアム インフラストラクチャ プロバイダーの Alchemy は、Tornado Cash のユーザーがそのノードにアクセスするのを妨げています。 Infura も同様に、リモート プロシージャ コール (RPC) リクエストをブロックしました。

たとえば、GitHub は、財務省がプライバシー ツールを制裁リストに追加した直後に、Tornado の寄稿者のアカウントを削除するという論争の訴訟を提起しました。

ステーブルコインの発行者であるサークルも、トルネード キャッシュのスマート コントラクト内に保持されている USDC の資金を凍結しました。 しかし、そのCEOであるジェレミー・アレールは、 と考えています 部門のアプローチには欠陥があるように見える。

米国財務省が提出した主な主張は、いくつかの個人やグループが レバレッジ トルネード キャッシュは、7 年以降、2019 億ドルをはるかに超える価値の仮想通貨をロンダリングしました。これには、悪名高い北朝鮮のハッキング シンジケートであるラザルス グループによる 455 億 XNUMX 万ドルの盗難が含まれています。

しかし、プライバシー ツールの抑制は、いくつかの市場リーダーからの一般的な抗議を引き起こしました。 Coin Center Peter Van Valkenburgh のリサーチ ディレクター 呼ばれます 禁止は違憲。 Ethereum の共同創設者である Vitalik Buterin は最近、ブラックリストに載っているミキサーを使用してウクライナに資金を寄付したことを明らかにしました。