DOJ が Binance CEO CZ に文書を要求

司法省は、「文書を破棄、変更、またはバイナンスのファイルから削除する」または「米国から転送する」とラベル付けされた会社の記録を要求したと伝えられています。 

DOJ は CZ からファイルを探しました

米国の検察官はバイナンスに対し、マネーロンダリング防止チェックの詳細を記した文書と、同社の CEO である Changpeng “CZ” Zhao に関するメッセージを提供するよう求めました。 

司法省は、CZ と他の 12 の取引所およびパートナーに、取引所が違法取引を処理し、米国の顧客を募集する方法について説明したメッセージを開示するよう求めた、ロイター 報告された木曜日 2020 年 XNUMX 月の要求を引用しています。 また、次のようにラベル付けされたファイルの記録を共有するよう会社に依頼しました。 「Binanceのファイルから破棄、変更、または削除される文書」または「米国から転送された」。 報告書によると、検察は、29 年にさかのぼる同社の経営、構造、財務、事業、およびコンプライアンス慣行に関する 2017 の文書を要求しました。 

この要求は、Binance が米国の金融規制に準拠しているかどうかを調査する一環として行われました。 この件に詳しい複数の情報筋によると、米国当局は、Binance が銀行秘密法に違反したかどうかを確認したいと考えていました。 法律は、仮想通貨取引所が財務省に登録し、マネーロンダリング防止規制を遵守することを義務付けています。 この法律に違反すると、10 年の禁固刑が科される可能性があります。 

ロイターのコメント要請に応じて、 バイナンスの最高コミュニケーション責任者であるパトリック・ヒルマン氏は、規制当局が規制対象の暗号組織に手を差し伸べるのは「標準的なプロセス」であると述べた。 「私たちは定期的にエージェンシーと協力して、彼らが持つ可能性のある質問に対処しています。」 

CZも 確認された 取引所が自発的に情報を引き渡したと述べて、今日のTwitterのレポートでなされた主張。 米国の検察官は、「2020年に特定の情報を自発的に共有するよう要請した」と述べ、「業界が規制当局との信頼を築くことが重要である」と付け加えた。 

バイナンス、ロイターの主張に反論 

ロイターは過去XNUMX年間、バイナンスに損害を与えたという主張を平準化する多くの調査記事を公開しましたが、取引所は繰り返し主張に反論しています. XNUMX月、ロイターの報道 主張された バイナンスがイランの顧客にサービスを提供するために米国の制裁を回避したことに対して、CZは、同社がロイター独自のKYC製品を使用して顧客を確認していると回答した. その一ヶ月前、ロイター 主張した 犯罪者がバイナンスを使用して、2.35 億 XNUMX 万ドルの盗んだ資金をロンダリングしたこと。 暗号ブリーフィング 当時、この問題についてバイナンスに連絡を取り、代表者は、レポートが「古い情報と検証されていない個人の証言を、虚偽の物語を確立するための松葉杖として」使用したと述べました。 バイナンスも公開 ブログ投稿 XNUMX月に反論 ロイターの報道からの主張 ロシア当局にデータを引き渡した。 

Binance は、Nomics のデータによると、60 日あたり約 2017 億ドルの取引高を処理する世界トップの暗号通貨取引所です。 2021 年のローンチ以来、デジタル資産の需要が高まるにつれて爆発的な成長を遂げています。 100 年には、法域に登録せずに顧客にサービスを提供し、マネーロンダリング防止チェックを順守しなかったとして、世界中の規制当局からの厳しい監視に直面しました。 バイナンスは、レバレッジ取引の提供を20倍から最大XNUMX倍に削減し、アカウントを登録するためのより厳しい本人確認チェックを導入するなど、規制当局に対応するためのいくつかの措置を導入しました.

開示：執筆時点で、この作品の作者はETHと他のいくつかの暗号通貨を所有していました。