ステーブルコインの巨人テザーは、銀行パートナーに提供された文書を改ざんしたと、 報告 ウォールストリートジャーナル（WSJ）から。
同社はまた、 報道によると 司法省（DoJ）による銀行詐欺の調査中。
当時、ビットフィネックスとテザーの最高戦略責任者だったフィル・ポッター氏は、ウェルズ・ファーゴが2017年に両社を打ち切った直後のホエールプールとの電話で、「いたちごっこ」ゲームを頻繁に使わなければならないと説明した。 彼は、コルレス銀行がビットコインを扱っていることを知ったとき、それらを遮断するだろうと述べた.
Tether Holdings Limited の報告された株主の XNUMX 人である Stephen Moore は、 伝えられるところによると、一連の偽の請求書と契約書に署名した責任がある、これらが実際にテザーに関連する入出金であるという事実を隠すために使用されていました。
中国の重要なテザートレーダーとの電子メールの会話中に、彼は計画を放棄することを勧めたと伝えられています.
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中国を拠点とする重要なテザートレーダーであり株主であるRenrenBitのZhao Dongは、この会話の後、中国でのマネーロンダリングの罪で有罪判決を受けました.
Bitfinex と Tether に対するニューヨーク司法長官の訴訟では、以前に、彼らがどのように依存するかについて詳しく説明されていました。ビットフィネックスの友達' (Bitfinex と親しかった幹部) 誰が 口座を使用して会社に引き出しを提供した.
このレポートは、Tether と Bitfinex が他の人によって管理されているアカウントの開設にも依存していたことを明らかにしています。 そのうちの XNUMX つは、セットトップ ボックスを製造する会社、Hylab Technology を経営する Christe Lee によって開かれたと伝えられています。 このアカウントは、同様の Hylab Holdings の名前で開設されたようで、Tether に委託されていました。
Bitfinex と Tether の CEO である Jean Ludovidicus van der Velde としても知られる Jean Louis van der Velde は、Bitfinex で主張しています。 伝記 彼は、「組み込みシステム、ビデオ ストリーミング、IPTV、デジタル TV」を含む「多くの重要な技術の初期開発の中心」にいたと述べています。
テザーとビットフィネックスの最高財務責任者であるジャンカルロ・デヴァシーニは、 報道によると 彼の以前のビジネスでは、セットトップ TV ボックスを輸入しました。
以前の報告では、この頃、Bitfinex と Tether の法律顧問である Stuart Hoegner が、 テザーの保有資金 彼の アカウント モントリオール銀行で。
Tether と Bitfinex が使用するために作成されたと伝えられている他のアカウントの XNUMX つは、「Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi」の名前で開設され、 ハマス・イッズ・アッディン・アル・カッサム旅団のためにマネーロンダリングに使用されたと言われています。 このスキームには、Bitfinex に口座を持つ企業が関与していたと報告されています. DoJ のコメントは以前、このネットワークの混乱に関与した取引所は完全に協力的であると述べていました。
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Bitfinex と Tether が銀行へのアクセスを維持するために非常に苦労していたとき、Crypto Capital Corp のような支払い処理業者にも依存していました。 両社は最終的に、1 億ドルを超える顧客と企業の資金を混合して Crypto Capital Corp に提供することになります。、その大部分は押収されています。
Signature Bank が Bitfinex と Tether を拒否した後、Signature は航空燃料を扱うブローカーである AML Global という会社から連絡を受けました。
AML グローバルは、Chakrit Sakukrit としても知られる Christopher Harbourne によって所有および管理されていました。 Harbourne は、Bitfinex と Tether の親会社の株主でした。 署名は、アカウントが Harbourne によって管理され、Kraken で暗号通貨を取引するために使用されると言われました。 このアカウントは署名によって開設され、アカウントが Bitfinex に使用されていることに気付いた時点で閉鎖されたと伝えられています。.
Protos で詳述されているように テザーペーパー 調査によると、Harbourne は 70 万ドルを超えるテザーで発行されました。
Christopher Harbourne は、Bitfinex の姉妹会社である DeversiFi (以前の EthFinex) の CEO である Will Harbourne の父でもあります。 それが最終的にスピンアウトされました。
による タイムズChristopher Harbourne は、XSpring Capital を運営する Seamico Securities の取締役でもあります。 パナマ文書も リンク 他のさまざまなエンティティに調和します。
Harbourne は英国改革派への最大の寄付者でした Brexitの推進を主導し、大規模な 寄付 ボリス・ジョンソン元首相に。 彼はまた非常に活発でした 投資 レーザー兵器技術を開発している QinetiQ を含む軍事請負業者で。
テザーは公の場で主張した ステートメント その報告は「昔からの陳腐な主張について」であり、「完全に不正確で誤解を招く」ものである.
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ソース: https://protos.com/did-tether-falsify-documents-to-fool-cautious-banksc/