6月XNUMX日の裁判所への提出書類によると、仮想通貨に優しいSignature Bankは、廃止された仮想通貨取引所FTXの運営における同社の役割をめぐり、集団訴訟に巻き込まれた。
訴訟は次のように主張した。
「[Signature Bank] は、独自のブロックチェーンベースの支払いネットワークである Signet 内で FTX の顧客資金を混合することを認識し、許可しました。」
署名銀行はさらに 告発された FTX詐欺を助長および教唆し、受託者責任に違反すること。 訴訟は、銀行がFTX向けの預金から不正に得た利益を得たと付け加えた。
アルゴリズム取引会社の Statistica Capital が訴訟を起こしました。
Statistica は、その資金が FTX 向けであると銀行に何度も助言したが、銀行はそれらを Alameda が管理する口座に送金することを許可したと述べた。
同社は、署名銀行が交換を公に宣伝することにより、FTX詐欺を大幅に助長したと付け加えました。 破産した会社の「利用規約と顧客に対する信認義務」に違反して使用されていることを知っていたにもかかわらず、銀行はFTXの口座を閉鎖しなかったと続けた.
Statistica は、銀行が FTX 詐欺を知っていたのは、オンボーディング プロセスやアカウントと運用の継続的な監視中など、強化されたデュー デリジェンス義務を実行していたためだと主張しました。
FTX の破綻後、Signature Bank は、仮想通貨取引所の預金は銀行預金全体の 0.1% 未満であると述べました。 あと銀行 追加されました 暗号資産に結び付けられた預金を10億ドルも縮小するという。
最近では、Binance と 銀行は、100,000 ドル未満の仮想通貨取引をサポートしなくなりました。
ポスト 集団訴訟は、署名銀行が「許可された」FTX混じりの顧客資金を主張している 最初に登場した CryptoSlate.
ソース: https://cryptoslate.com/class-action-lawsuit-alleges-signature-bank-permitted-ftx-comingling-customer-funds/