CFTC は、オハイオ州在住の Rathnakishore Giri 詐欺師を訴え、12 万ドルのポンジ スキームに関与しています。

米国商品先物取引委員会（CFTC）は 荷担した オハイオ州在住の仮想通貨詐欺師 Rathnakishore Giri と彼の会社は、Ponzi のようなスキームで最大 12 万ドルを違法に詐欺しました。

商品先物取引委員会 (CFTC) は、オハイオ州南部地区で Rathnakishore Giri (Giri) とその会社である SR Private Equity, LLC および NBD Eidetic Capital, LLC に対して差止命令を提出しました。

容疑者と彼の会社である SR Private Equity, LLC と NBD Eidetic Capital, LLC は投資家に対し、デジタル資産への投資、投資家からの資金の募集、12 万ドル以上の現金の獲得に重点を置いたプライベート エクイティ投資ファンドを運営していると主張しました。そしてビットコイン。 資金プールに投資し、利益を支払うことを約束します。

CFTC によると、資金は投資されたのではなく、契約参加者の間でポンジースキームとしか呼べないものに再分配されたという。

CFTCコミッショナーのクリスティン・N・ジョンソンによると、 「デジタル資産への投資に焦点を当てたプライベートエクイティ投資ファンドを運営しているというふりをして、ギリはデジタル資産投資の機会に対する現代の熱意をつかみ、無意識の投資家を誘惑して、12万ドル以上の現金とビットコインを彼のファンドに寄付させました。金銭的損失のリスクなしに例外的なリターンを約束します。」 

実際、起訴状によると、資金を使っていない手の込んだ教科書のポンジ・スキームだった 暗号化交換、しかし、自分の喜びのために、貴重な商品を購入したり、大量のトランザクションを行ったりします. プライベート ジェット、ヨット チャーター、高級別荘から高級車まで、さまざまな費用をご利用​​いただけます。

大部分 CFTCによって実施される執行措置 暗号通貨エコシステムを中心に展開します。 規模に関係なく、CFTC はサイバー犯罪、特にデジタル資産や仮想資産に安全な避難所を求める犯罪者と戦う上で重要な役割を果たしています。

その公式文書は次のとおりです。 「このケースは、これらの危険性を示し、常に存在する脅威を強調し、資産クラスに関係なく、効果的な施行と顧客保護が最優先事項の XNUMX つである必要があることを示しています。」

CFTC は現在、Giri にすべての詐欺関連の活動を停止するよう要求しており、これに関連する金銭的利益を「直接的または間接的に」引き渡し、詐欺を受けた顧客に補償することを期待しています。

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