EDが46万ドルの資産を凍結した後、Vaultは反撃する

インド執行局 (ED) は、いくつかのデジタル資産交換プラットフォームに対する連続した調査を開始しました。 シンガポールの仮想通貨取引所であるボールドは最近、マネーロンダリング対策機関の監視下に置かれた。 窮地に立たされているアジアの仮想通貨レンダーであるボールドは、土曜日のニュースリリースで、インド当局による最近の資産の一部の凍結に「丁重に反対する」.

インドの ED は Vault を追跡し、資産を凍結します

木曜日に、インド執行局 (ED) が 370 億ルピー (約 48 万ドル) 相当の銀行資産を凍結したことが報告されました。 これらの資産は、問題のある取引所であるボールドに属していました。

このニュースは、ざんまいラボのディレクターの一人が ワジルX、 インドの暗号通貨取引所の 10 つが凍結されました。 この展開は、インドの機関が 125 億 XNUMX 万ドルを超えるマネーロンダリングの疑いで少なくとも XNUMX の仮想通貨取引所を調査しているときにも起こります。

金曜日、 インドの執行局 (ED) は、バンガロールに本拠を置くマネー サービス会社の Yellow Tune Technologies の金融口座を凍結したと発表しました。 シンガポールの Vault インディアン関連会社である Flipvolt は、問題の資産の XNUMX つです。

この動きは、即時融資に関連する中国のマネーロンダリング活動に対する進行中の調査に関連しています。 その事件の結果として、EDが暗号業界で行動したのは今週XNUMX回目です。

プレス リリースによると、Vauld のローカル エンティティは、23 の略奪的なフィンテックおよびノンバンク ビジネスによって、Yellow Tune Technologies の管理下にあるウォレットに数百万ドルを入金するために使用されました。 別の例では、WazirX は、16 の疑わしいフィンテック企業による違法な融資申請の洗浄を支援したとして告発されています。

金融規制当局は、Yellow Tune の銀行口座と支払いゲートウェイの残高を合計 3.7 億ルピー、つまり 46.4 万ドルに制限すると発表しました。これは、Yellow Tune が別名を使用して XNUMX 人の中国人によって設立された「シェル エンティティ」であるという報告に応えたものです。 報告によると、ED は、Yellow Tunes の疑わしい場所の調査に XNUMX 日間を費やしました。

ED のレポートによると、Vauld のインド法人の顧客確認 (KYC) 基準は非常に緩いものでした。 また、より徹底したデュー デリジェンス プロセス、預金者の資金源のチェック、疑わしい取引報告 (STR) の報告方法なども欠けています。

緩い KYC [Know Your Customer] 基準、理由/宣言/KYC を問わずに外国のウォレットへの送金を許可する緩い規制管理、コストを節約するためのブロックチェーンでのトランザクションの非記録などにより、Flipvolt はアカウントを提供できなくなりました。不足している暗号資産のために。 これらの暗号資産を追跡するための誠実な努力はしていません。

執行局

ボールドはマネーロンダリングの申し立てと闘う

ボールドは言った 仮想通貨の貸し手が引き渡し、ED の召喚状に従って捜査官に書類を提出したこと。 凍結は、プラットフォームの以前の顧客に属するアカウントが閉鎖されたことが原因であると述べています.

上記に基づいて、ボールドは、会社は何も悪いことをしていないと述べ、エンティティは、なぜそれほど重い罰則を課されたのか当惑した.

当社、その顧客、およびすべての利害関係者の利益を保護するための最善の行動方針について、法的助言を求めています。 私たちは執行局と完全に協力しており、顧客が暗号通貨を取引および所有するための安全な場所であり続けることを確実にするために、引き続き協力を拡大していきます。

ボールド

一方、協力にもかかわらず、仮想通貨取引所は政府の決定に不満を表明した 資金を凍結します。

一方、ED のレポートは、同社のプロモーターは特定できないと主張しています。 何人かの中国人がペーパーカンパニーを設立したことが発覚しました。 しかし、偽の取締役の名前で新しい銀行口座も開設されていました。 これらの容疑者は、2020 年 XNUMX 月にインドを出国しました。

ブログの投稿によると、Vauld は、消費者と会社を守るための最善の行動方針を追求するために、法的助言を求めています。 取引所は世界中のKYC基準に厳密に従っていると言われています。 また、ED に完全に準拠しており、今後も準拠すると主張しています。

ボールドは依然として問題を抱えている

特に、XNUMX 月にシンガポールに本拠を置く Vault は、市場の低迷時に一時解雇を発表した後、プラットフォームでの預金、取引、および引き出しを停止しました。 告発されたフィンテック企業は現在、プラットフォームを使用して通常の銀行チャネルを回避し、すべての不正なお金を暗号資産の形で取引していると非難されています.

このプラットフォームは現在、不明瞭さを助長し、AML 基準が緩いことにより、マネーロンダリングの著名な参加者としてテストされています。 Vault は、流動性の問題に取り組んでいる多くの暗号資産貸し手の XNUMX つです。 シンガポール高等裁判所は、経済的困難を解決するための選択肢を検討する間、ボールドに XNUMX か月の猶予期間を与えました。