CFTCはオレゴン州とイリノイ州の居住者に44万ドルの詐欺を請求

木曜日、商品 先物 取引委員会（CFTC）は、少なくとも44万ドルのデジタル資産投資を不正に勧誘したとして、オレゴン州とイリノイ州の居住者、およびフロリダ州の企業に対して民事執行訴訟を起こしたと発表した。

CFTCは、Sam Ikkurty a / k / a Sreenivas I Rao（OR）、Ravishankar Avadhanam（IL）、およびフロリダを拠点とする会社Ikkurtyが所有するJafiaLLCを具体的に指名しました。

訴状では、被告は違法な商品プールを運営し、商品プール運営者として登録しなかった罪で起訴されています。 さらに、訴状はさらに、被告が正当な利害関係のない基金を所有する「救済被告」として所有および運営するXNUMXつの基金を請求します– Ikkurty Capital LLC d / b / a Rose City Income Fund、Rose City Income Fund II LP （ローズシティ）、およびセネカベンチャーズLLC。

CFTCによると、この計画は早くも2021年44月にさかのぼり、被告はYouTubeの動画とウェブサイトを使用して170人以上の参加者からXNUMX万ドル以上を取得し、「デジタル資産、商品、デリバティブを購入、保有、取引しました。スワップと商品先物契約。」

告訴状では、被告らはプールされた参加者の資金を表現どおりに投資するのではなく、他の参加者に分配することでその資金を流用したと述べている。 ポンジー スキーム。 被告らはまた、自分たちの利益のために、資金の一部を自分たちの管理下にあるオフショア口座に送金したと考えられている。

CFTCは資産を凍結する命令を出します

委員会は、被告の管理下にある資産を凍結する一方的な命令を確保し、記録を保存するための一時的な受領者を任命しました。

この件に関する審問は25年2022月XNUMX日に行われる予定です。CFTCはいくつかの顧客保護措置を発行しました。 詐欺の勧告と記事 詐欺の危険信号を提供するもの。これには、投資または投機に関連する可能性のあるリスクを一般に知らせるものも含まれます。 仮想通貨 または最近発売された Bitcoin 先物とオプション。

CFTCは、この制度の犠牲となったすべての人々に返金することを望んでいます。 また、罰金や恒久的な禁止など、他の罰も求めています。

米国の機関は施行をより深く検討しています

この訴訟により、CFTCは、消費者と投資家を悪意のある人物から保護し、他の連邦機関に加わって暗号通貨スペースの規制を強化するという姿勢を示し続けています。

バイデン大統領の 大統領命令 これにより、米国政府機関は米国国民の保護を強化するために暗号通貨業界を研究するさらなる推進力を得ることができました。 実際、SEC はすでに次のことを約束しています。 課す 暗号通貨セクターに対する厳格な監視措置。

消費者金融保護局（CFPB）も 発表の 連邦消費者法を執行するために規制当局向けに消費者金融保護通達を発行する予定であると述べた。 最近の仮想通貨市場の暴落でも、 増加した 国内の議員や規制当局からの関心も高い。

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