BitMEXの共同創設者アーサーヘイズは刑務所でXNUMX年以上に値する

米国検察当局によると、仮想通貨取引所BitMEXの共同創設者であるアーサー・ヘイズ氏は、会社がマネーロンダリング防止法に違反したため、12か月以上の拘留が義務付けられている。 同氏はXNUMX月に銀行秘密法違反で有罪を認めたため、裁判所は同氏にXNUMXか月からXNUMX年の連邦刑務所での懲役刑を宣告すると予想されている。

XNUMX年では足りない

デジタル資産取引所およびデリバティブ取引プラットフォームである BitMEX は、商品先物取引委員会 (CFTC) が 2020 年 XNUMX 月に注目を集めました。 告発された 共同創設者のアーサー・ヘイズ、ベンジャミン・デロ、サミュエル・リードはAMLプログラムの確立と維持に失敗した。 検察側は、幹部らの行為により取引場が「マネーロンダリングの場」に変わったと主張した。

その後の訴訟により、BitMEX には 100 億ドルの罰金が科せられ、共同創設者らは辞任しました。

今年XNUMX月、ヘイズは 請願 彼に対して提起された容疑に対して有罪であり、これにより彼は12か月から10か月の減刑される可能性がある。 さらに、XNUMX万ドルの罰金を支払うことにも同意した。

しかし、アメリカの検察官は、 立派な この罰は十分に厳しいものではないようです。 彼が行った違反を念頭に置くと、ヘイズは連邦刑務所にXNUMX年以上投獄されるのが当然である、と彼らは付け加えた。

「この事件が暗号通貨業界で非常に注意深く見守られていることは間違いありません。 法を遵守しなかった場合に意味のある影響がないとオペレーターが信じる場合、暗号通貨プラットフォームによるコンプライアンスは達成できません。」

ヘイズの弁護士は、依頼人が刑務所の独房を内側から見るべきではないと主張した。 許す 彼に自由に海外旅行をさせます。 彼らは、この事件は今後の違反行為への転換点であり、米国政府が仮想通貨プラットフォームに関連した金銭犯罪を解決するのに役立つだろうと主張した。

保護観察所もヘイズ氏には刑務所に行くべきではないと考えており、２年間の保護観察を勧告している。

他の共同創設者も安全ではない

ベンジャミン・デロとサミュエル・リードも 非難 BitMEX の法律違反には罰金が科せられます。 CFTCは今月初め、両社にそれぞれ10万ドルの罰金を支払うよう命じた。

さらに、彼らが懲役刑、執行猶予、またはさらなる金銭制裁に処されるかどうかは依然として不明であるため、彼らに対する法廷での判決は15月13日（デロ）とXNUMX月XNUMX日（リード）に予定されている。

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