法的な問題が積み重なったため、Bithumb オフィスが強制捜査 (レポート)

韓国の仮想通貨取引所Bithumbのオフィスが木曜日に家宅捜索を受けたと伝えられているため、さらなる問題が発生しています。

当局は、プラットフォームにリストされているコインの価格操作の可能性について調査を開始しました。 レポート 聯合による。 問題のトークンは明らかにされていません。

検察官は、利益を上げるためにコインの価格を操作したとされる特定の人物または団体に関連する取引を調査していると述べた。 声明の中で、ソウル地方検察庁は次のように述べています。

「これは特定のコインの取引詳細を確保するための捜索と押収であり、ビッサムとは何の関係もありません。」

検察は、ビッサムに加えて、トークンが上場されている他の仮想通貨取引所での取引の詳細を調査する予定です。

創業者の逮捕

最新の開発は、韓国当局の数日後に行われます 要求されました Bithumb の会長兼オーナーである Kang Jong-Hyun に対する横領容疑での逮捕状。 妹の Kang Ji-Yeon を含む他の XNUMX 人の幹部も、横領、背任、違法取引で告発されました。

ソウル南部地方検察庁は、幹部らが会社の資金をだまし取り、株価操作を共謀したと主張した。

Bithumb は、2021 年の業界全体の取り締まりにより、規制要件を満たさなかった約 70 の現地取引所が閉鎖された後、国内に残っている XNUMX つの仮想通貨取引所の XNUMX つです。 その幹部の何人かは、近年深刻な罪に問われています。

XNUMX 月、仮想通貨取引所の筆頭株主である Park Mo 氏は、 発見 横領と株式操作の疑いに対する検察の捜査で、カン兄弟に容疑者としてだまされた後、自宅の外で死亡した. Mo は、検察捜査の前に証拠隠滅の疑いで逮捕されました。 いくつかの地元メディアの報道は、幹部が自ら命を絶ったことを示唆しています。

税金詐欺罪

さらに別の調査では、韓国国税庁 (NTS) が 打ち上げ Bithumb Korea と Bithumb Holdings およびその関連会社に対する、国内および国際取引による脱税の可能性に関する「特別税務調査」。

Bithumb は、2018 年に数百万ドルの背税を課せられた後、XNUMX 回目の税務調査の対象となりましたが、調査で同社が脱税の罪を犯していないことが判明しました。